隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及,，電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案也隨之頻發(fā)，涉電信網(wǎng)絡詐騙犯罪嫌疑人,，往往因心存僥幸,，妄想不勞而獲牟取暴利，而最終被法律制裁,。日前,，南陽市南召縣人民法院宣判了3起涉電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件，8名被告人分別被判處有期徒刑四年六個月至有期徒刑一年,，緩刑一年不等刑罰,，并處罰金。
案例一：幫助轉(zhuǎn)移,、洗白詐騙資金案
2021年3月22日被告人劉某甲和被告人王某從廣州白云機場乘飛機到達柬埔寨,。2021年12月份被告人劉某甲跟隨“潘某”等為詐騙資金進行洗錢活動。2022年4月份被告人王某加入該團隊,。被告人劉某甲在團隊中負責檢卡,，將能正常使用的一類銀行卡發(fā)到收料（錢）群，并聯(lián)系卡農(nóng)洗錢,。被告人王某在團隊中負責“排卡”,，將詐騙團伙提供的銀行卡復制發(fā)給劉某甲，劉某甲聯(lián)系卡農(nóng)洗錢將詐騙資金轉(zhuǎn)入該銀行卡內(nèi),。被告人劉某甲讓唐某注冊借貸寶賬號,，并將該借貸寶賬戶發(fā)到其工作的飛機群中。
2022年4月26日晚9時許,，馬某某在南召縣某鎮(zhèn)某賓館休息時,，一名QQ賬號為**的人添加其QQ號，并向其推送可以進行線下交友,、“X炮”等信息,，后馬某某通過該QQ號發(fā)送的網(wǎng)址鏈接,，下載了一個手機APP，對方告知需要其做完三個福利任務（實際為刷單）就可以進行“交友”,。后馬某某在對方誘導下陸續(xù)充值數(shù)萬余元,，購買大小單雙進行下注，在獲利后提現(xiàn)時,，發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn),。后涉案資金被人轉(zhuǎn)出至唐某等人的賬號內(nèi)。唐某受劉某甲指示進行洗錢操作轉(zhuǎn)賬,，從中獲利4000余元,。
法院審理認為，被告人劉某甲,、王某明知他人從事電信網(wǎng)絡詐騙犯罪,，其團伙系為詐騙集團提供資金支付結(jié)算，仍然在境外通過第三方轉(zhuǎn)賬的方式幫助轉(zhuǎn)移,、洗白詐騙資金,，涉案款項數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪,。被告人唐某明知劉某甲讓其操作轉(zhuǎn)賬的錢是違法的資金,，為了牟取利益，在劉某甲指使下操作自己的銀行卡進行轉(zhuǎn)賬,，情節(jié)嚴重,，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪,。法院依法判決被告人劉某甲犯詐騙罪,，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金30000元,；被告人王某犯詐騙罪,，判處有期徒刑三年，緩刑四年,，并處罰金20000元,；被告人唐某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,，判處有期徒刑二年,，緩刑二年，并處罰金10000元,。并沒收被告人違法所得,，上繳國庫。
案例二：以“套路貸”方法騙取他人錢財案
2018年4月27日被告人趙某甲（已判刑）注冊成立某信息技術(shù)公司,。謝某于2019年4月至6月份在該公司工作兩個月,，趙某乙于2019年4月至7月在該公司工作三個月,。該公司采用公司化運作模式，在互聯(lián)網(wǎng)上假借“借貸寶”,、“今借到”的名義非法從事小額貸款業(yè)務,，以收取砍頭息的方式實施詐騙，放貸,、收貸,、催討一體化且分工明確。經(jīng)審計,，被告人趙某乙通過“套路貸”結(jié)款方式詐騙37名借款人錢款共計49753.94元；被告人謝某通過“套路貸”結(jié)款方式詐騙36名借款人錢款共計30250元,。
法院審理認為,，被告人趙某乙、謝某多次采取“虛增債務”“惡意制造違約”等隱瞞事實真相,、非法侵占財物的“套路貸”方法騙取他人錢財,，數(shù)額巨大，被告人趙某乙,、謝某的行為均已構(gòu)成詐騙罪,。法院依法判決被告人趙某乙犯詐騙罪，判處有期徒刑二年,，緩刑二年,，并處罰金人民幣20000元；被告人謝某犯詐騙罪,，判處有期徒刑一年,，緩刑一年，并處罰金人民幣15000元,。并追繳被告人違法所得,，上繳國庫。
案例三：以“套路貸”違法放貸騙取他人財物案
2016年8月份,，陳某飛（已判刑）在某科技股份有限公司注冊華誠金融,，命名為華誠金融公司，雇傭他人從事網(wǎng)絡借貸寶放貸,；2017年12月份,，徐某潤（已判刑）在某科技股份有限公司注冊潤澤金融，雇傭他人從事網(wǎng)絡放貸業(yè)務,。2018年1月份,，陳某平在某科技股份有限公司注冊興源金融，命名為興源金融公司,，從事網(wǎng)絡放貸業(yè)務,。在此后幾年間,，以陳某飛為首的犯罪團伙通過“套路貸”借款方式，涉及詐騙罪犯罪數(shù)額共計2281206.7元,。以徐某潤為首的犯罪團伙通過“套路貸”借款方式,，涉及詐騙罪犯罪數(shù)額共計4940715.78元。以陳某平為首的犯罪團伙通過“套路貸”借款方式,，涉及詐騙罪犯罪數(shù)額共計357197.96元,。
被告人陳某茂于2018年3月下旬經(jīng)介紹入職潤澤金融公司，在明知潤澤金融公司從事“套路貸”違法放貸情況下,，仍在潤澤金融公司工作一個多月,，工作期間共計獲利25000元；被告人徐某興于2018年3月底經(jīng)介紹入職潤澤金融,，在明知潤澤金融公司從事“套路貸”違法放貸情況下,，仍在潤澤金融公司工作一個多月，工作期間共計獲利3000余元,；被告人馮某波于2018年3月下旬經(jīng)介紹入職潤澤金融,，在明知潤澤金融公司從事“套路貸”違法放貸情況下，仍在潤澤金融公司工作一個多月,，其間共計獲利3000余元,。
法院審理認為，被告人陳某茂,、徐某興,、馮某波參加徐某潤、陳某飛的犯罪團伙,，系該團伙的成員之一,。該犯罪團伙的主要組織者及成員以非法占有為目的，分工協(xié)作,、相互配合,，合伙騙取他人財物。被告人陳某茂,、徐某興,、馮某波在職期間所在犯罪團伙詐騙數(shù)額均特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪,。法院依法判決被告人陳某茂犯詐騙罪,，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金20000元,；被告人徐捷興犯詐騙罪,，判處有期徒刑三年，并處罰金10000元,；被告人馮某波犯詐騙罪,，判處有期徒刑三年,，并處罰金5000元。并追繳被告人違法所得,，上繳國庫,。