2023年6月19日上午,,南陽市唐河縣人民法院一審公開宣判一起特大網(wǎng)絡(luò)婚戀交友型詐騙集團(tuán)犯罪案,,以詐騙罪對該集團(tuán)頭目蔡某判處有期徒刑十三年,,并處罰金人民幣五十萬元,,對其他被告人分別判處有期徒刑十一年至七個月不等刑罰,并處十萬元至三千元不等罰金,。對各被告人違法所得財物依法予以追繳,,上繳國庫。
2013年,,被告人蔡某被他人誘騙至北京加入秦某詐騙犯罪窩點,,從事詐騙犯罪活動,并于2016年10月升為經(jīng)理,。蔡某掌握了犯罪集團(tuán)的運行模式后,,為攫取更大非法利益,于2017年帶領(lǐng)宋某某,、徐某某等骨干成員和業(yè)務(wù)員共30余人來到鄭州市單干,,在滎陽市租賃房屋,設(shè)置詐騙窩點,,繼續(xù)從事詐騙犯罪活動,,形成了以蔡某為首要分子的詐騙犯罪集團(tuán)。
該詐騙犯罪集團(tuán)實行公司化管理,,采取“大經(jīng)理-經(jīng)理-大主任-窩點主任-業(yè)務(wù)員”的金字塔式層級管理模式,,層級分明,分工明確,。為規(guī)避打擊,,該犯罪集團(tuán)對外謊稱經(jīng)營化妝品銷售業(yè)務(wù),規(guī)定每套產(chǎn)品數(shù)額為2900元,,要求新加入人員交納2900元“入門費”辦理虛構(gòu)的營業(yè)執(zhí)照,,即視為加入組織。宣稱以完成業(yè)績數(shù)量作為晉升標(biāo)準(zhǔn),,按照層級設(shè)置固定的返利數(shù)額,,以層層返利為利益刺激,不斷誘騙不特定對象加入組織,。集團(tuán)成員負(fù)責(zé)在“X信”,、“XQ”,、“X陌”、“X對”等實時通訊交友軟件及“X緣網(wǎng)”,、“X合網(wǎng)”等婚戀交友網(wǎng)站上添加不特定對象,,以談戀愛、交朋友,、介紹高薪工作為幌誘騙被害人加入,,或以生病、“奔現(xiàn)”,、特殊節(jié)日等為由索要紅包,,對不特定對象實施詐騙。截至案發(fā),,該詐騙犯罪集團(tuán)共在滎陽市設(shè)置詐騙窩點十五個,,誘騙全國各地400多人加入,關(guān)聯(lián)全國各省份被害人千余人,,涉案金額600余萬元,。
唐河法院經(jīng)審理認(rèn)為,各被告人行為均已構(gòu)成詐騙罪,,綜合考量各被告人加入犯罪集團(tuán)時間長短,、層級和地位、犯罪數(shù)額,、違法所得數(shù)額,、認(rèn)罪悔罪態(tài)度等因素,遂依法作出上述判決,。
公訴人,、辯護(hù)人到庭參加宣判,公安干警,、被告人家屬及群眾代表30余人旁聽了宣判,。