近日,，焦作市公安局馬村分局(以下簡(jiǎn)稱(chēng)馬村分局)成功打掉了一個(gè)提現(xiàn)洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙,，抓獲犯罪嫌疑人15人，涉案資金達(dá)100余萬(wàn),。

斷卡行動(dòng)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“斷卡”)是為了打擊治理電信詐騙違法犯罪,，依法清理整治涉詐電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡以及關(guān)聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)的專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng),。2022年3月下旬,，馬村分局刑偵大隊(duì)發(fā)現(xiàn),，轄區(qū)閆某某、袁某某兩人名下銀行卡系涉詐犯罪的一級(jí)賬戶(hù),，二人銀行賬戶(hù)多次同時(shí)間段出現(xiàn)將詐騙資金直接取現(xiàn)的情況,。警方進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn)，二人極有可能是同一“提現(xiàn)洗錢(qián)”團(tuán)伙的成員,。

本著“打深”,、“打透”的原則，馬村分局綜合運(yùn)用多種手段,，對(duì)二人的活動(dòng)軌跡等進(jìn)行深度分析,。分析后綜合相關(guān)證據(jù)，警方印證了關(guān)于“提現(xiàn)洗錢(qián)”團(tuán)伙(以下簡(jiǎn)稱(chēng)團(tuán)伙)的判斷,。

時(shí)機(jī)成熟后,，馬村分局組織優(yōu)勢(shì)警力于3月31日晚成功將6名涉案犯罪嫌疑人抓獲。之后,，警方乘勝追擊,，于近日先后將團(tuán)伙的其余9名犯罪嫌疑人悉數(shù)抓獲。

經(jīng)查,，該團(tuán)伙受雇于境外電信詐騙犯罪團(tuán)伙,，共分三個(gè)層級(jí)。第一層級(jí)人員王某,、買(mǎi)某等為該團(tuán)伙組織者,，利用境外社交平臺(tái)與上級(jí)洗錢(qián)犯罪集團(tuán)對(duì)接。第二層級(jí)人員王某,、卿某某,、張某某等糾集眾多有前科人員，大肆收受銀行卡,。第三層級(jí)人員鄧某某,、柴某某等人充當(dāng)“取款手”，利用名下銀行賬戶(hù)大量接收資金,，且在明知所接收資金系電信詐騙,、網(wǎng)絡(luò)賭博等網(wǎng)絡(luò)犯罪所得贓款的情況下，仍予以取現(xiàn)并將贓款逐級(jí)轉(zhuǎn)移至電信詐騙犯罪集團(tuán),。

目前,，涉案團(tuán)伙的15名嫌疑人均已被采取刑事強(qiáng)制措施,，案件正在進(jìn)一步處理中,。