沒想到,,《華爾街之狼》還有現(xiàn)實版,!
“一馬基金”丑聞還在持續(xù)發(fā)酵。據(jù)《商業(yè)內(nèi)幕》報道,高盛支持的馬來西亞政府主權(quán)基金1MDB,,成為金融史上最大丑聞之一,,故事情節(jié)亦十分離奇。
據(jù)悉,,目前17名現(xiàn)任和前任高盛高管因涉嫌卷入1MDB丑聞,,在馬來西亞面臨刑事指控。中國電子商務(wù)巨頭阿里巴巴(Alibaba)的總裁兼國際形象總裁邁克爾·埃文斯(MichaelEvans)便是17位前高盛董事之一,。
那么,,1MDB究竟發(fā)生了什么,究竟?fàn)砍兜揭恍┦裁慈四兀?/span>
現(xiàn)實版《華爾街之狼》
馬來西亞發(fā)展有限公司(1MDB),,也稱為“一馬基金”成立于2009年,。當(dāng)時納吉布·拉扎克(Najib Razak)就任馬來西亞總理僅4個月。該基金最初是為馬來西亞的基礎(chǔ)設(shè)施和其他與經(jīng)濟相關(guān)的交易融資而設(shè)立的,。但該基金轉(zhuǎn)而大手筆花錢,,制作了《華爾街之狼》等影片,購買了賭場,、香檳和美國藝術(shù)家讓-米歇爾·巴斯奎特(Jean-Michel Basquiat)的油畫《塵封地》(Dustheads),。
近幾年,關(guān)于“一馬基金”的丑聞持續(xù)發(fā)酵,。拉扎克卷入丑聞后,,他競選連任失敗,并被指控濫用職權(quán)和違反與SRC國際(SRC International)有關(guān)的刑事背信,。他對指控表示不服,,并一直否認與1MDB有任何不當(dāng)行為。
美國司法部聲稱,,2009年至2014年間,,高級官員及其同伙從1MDB挪用的資金估計為45億美元。2016年,,美國司法部提起訴訟,,要求對涉及馬來西亞國家基金“一馬發(fā)展”(簡稱1MDB)的10億美元資產(chǎn)進行查扣。這起丑聞仍在許多涉及巨額資金的公司和金融機構(gòu)中蔓延,。
據(jù)報道,,2012年,1MDb的官員在香港會見了高盛(Goldman Sachs),,討論一項最終會導(dǎo)致該行支付巨額費用的債券交易(現(xiàn)在可能是巨額罰款),。在2012年至2013年間,,高盛為1MDb安排了價值65億美元的三只債券,,共計發(fā)生費用5.93億美元,占總額的9%,高于此類交易的平均費用,。
2013年,,1MDB在申請將年度報告提交半年后,就引起了人們的關(guān)注,。當(dāng)時,,該公司曾三次更換審計員。有人指控,,根據(jù)德勤簽署的賬目,,1MDB已將38億美元的資金存入海外基金經(jīng)理。而早在2010年,,人們就對該基金的透明度和業(yè)績提出了質(zhì)疑,。在2015年,國際風(fēng)險敞口變得更加顯著,,當(dāng)時價值約為120億美元的1MDb債券被標(biāo)準(zhǔn)普爾和惠譽評級機構(gòu)降級為“垃圾級債券”,。
馬來西亞檢察官說,高盛公司在為馬來西亞國家基金1MDB發(fā)行債券時,,發(fā)表了失實聲明,,并遺漏了關(guān)鍵事實。馬來西亞政府表示,,它將尋求“遠遠超過”據(jù)稱被挪用的27億美元,,以及高盛收取的6億美元手續(xù)費。
調(diào)查與指控
其實,,2016年2月,,美國聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)就已經(jīng)開始調(diào)查高盛(Goldman Sachs)高級地區(qū)高管蒂姆·納(Tim Leissner)與前總理納吉布·扎克(Najib Razak)之間的聯(lián)系。此后,,萊斯納在美國承認與洗錢和賄賂有關(guān)的共謀罪,。據(jù)稱,萊斯納與馬來西亞官員關(guān)系融洽,,并可能利用賄賂推進高盛在該國的業(yè)務(wù),。
資料顯示,高盛前高管萊斯納,、前1MDb雇員茉莉(Jasmine Loo Ai Swan)和劉俊浩(Jho Low)一起被控洗錢和腐敗罪,,被認為是這起丑聞的核心。2016年才剛滿34歲的劉俊浩(Jho Low)是馬來西亞檳城赫赫有名的劉姓家族第三代子孫,,同時也是在國際上具有重要影響力的藝術(shù)品收藏家,。
劉俊浩(Jho Low)的家族經(jīng)營有大馬綜合工業(yè)集團(MWE),旗下涉及包括房地產(chǎn),、工業(yè)制造和高科技產(chǎn)品等多項產(chǎn)業(yè),,家底雄厚,。2013年5月,劉俊浩(Jho Low)在紐約佳士得豪擲4880萬美元買下巴斯奎特“癮君子”(1982),,創(chuàng)造了當(dāng)時巴斯奎特作品拍賣的世界紀(jì)錄,。但是在2016年4月,有媒體曝出,,劉特佐通過蘇富比將該畫以3500萬美元價格私洽售出,,由此能夠看出其已經(jīng)面臨財務(wù)困境。
2016年7月20日,,紐約聯(lián)邦檢察院稱要凍結(jié)劉俊浩(Jho Low)從“1MDB”基金流出的巨額資產(chǎn),,總價高達10億美元,這也成為美國歷史上最大一宗收繳資產(chǎn)事件,。但目前并未看到劉歸案的信息,。
此外,阿布扎比一家名為國際石油投資公司(International Petroleum Investment Corporation)的阿布扎比財富基金及其子公司Aabar Investments在紐約起訴高盛,,稱他們也這起2015年財務(wù)丑聞的受害者,。1MDB的前合伙人IPIC提起的民事訴訟稱,高盛和其他公司“在長期努力中扮演了核心角色,,以腐蝕IPIC及其子公司Aabar投資公司的前高管,,并誤導(dǎo)IPIC和Aabar。”IPIC表示,,這起丑聞是“一個巨大的,、國際陰謀,目的是盜用數(shù)十億美元,。”2015年,,高盛安排的1MDB發(fā)放的數(shù)十億美元貸款由IPIC擔(dān)保。IPIC聲稱,,但該基金在2016年已經(jīng)拖欠了11億美元的還款,,馬來西亞當(dāng)時的政府同意向阿聯(lián)酋投資基金付款。
高盛則否認了這些指控,,他們表示,,前馬來西亞政府的某些成員和1MDB就這些交易的收益的使用向高盛、外部顧問和其他人撒謊,。1MDB的首席執(zhí)行官和董事會當(dāng)時直接向總理報告,,也提供書面保證高盛在每一筆交易中沒有涉及中介。根據(jù)馬來西亞的法律程序,,該公司在對高盛的某些實體提起這些指控之前,,并沒有獲得陳述意見的機會,高盛將“積極”反駁這些指控,。這些事件亦不會影響高盛在全球開展業(yè)務(wù)的能力,。
阿里總裁涉案
據(jù)悉,,除了上述人員之外,目前,,17名現(xiàn)任和前任高盛高管因涉嫌卷入1MDB丑聞,,在馬來西亞面臨刑事指控,。其中包括中國電子商務(wù)巨頭阿里巴巴(Alibaba)的總裁兼國際形象總裁邁克爾·埃文斯(Michael Evans),。
資料顯示,通過收購Lazada的部分股權(quán),,埃文斯幫助阿里巴巴進入了東南亞市場,,并建立起最大的海外陣地。當(dāng)前,,阿里巴巴正在向馬來西亞市場擴張,,并將該國視為其“電子世界貿(mào)易平臺”(E-WTP)的主要合作伙伴。
對于此次事件,,阿里巴巴回應(yīng)媒體時表示,,邁克爾·埃文斯在2015年加入阿里巴巴集團之前,曾是高盛的一位高管,,“我們注意到了這條新聞,,將繼續(xù)關(guān)注”。
資料顯示,,邁克·埃文斯生于1958年,,加拿大人,今年61歲,,比馬云還要年長7歲,。1981年在普林斯頓大學(xué)政治系獲得學(xué)士學(xué)位。他曾作為加拿大男子皮劃艇隊成員,,獲得過1984年洛杉磯奧運會金牌?,F(xiàn)任阿里巴巴集團總裁兼執(zhí)行董事,在金融和投行領(lǐng)域從業(yè)超過30年,。
埃文斯在1993年加入高盛,,第二年即成為高盛合伙人并持續(xù)20年,歷任高盛副主席,、新興市場負責(zé)人,、亞洲區(qū)主席、投行與證券部高管等職位,,執(zhí)掌高盛亞洲近十年期間,,曾在中國幫助多家大型企業(yè)上市融資。2015年8月4日,,阿里巴巴集團宣布,,任命高盛前副主席邁克·埃文斯擔(dān)任阿里巴巴集團總裁兼執(zhí)行董事,,全面負責(zé)阿里集團全球化業(yè)務(wù)。
據(jù)媒體報道,,馬來西亞司法部長湯米·托馬斯在一份聲明中稱,,馬來西亞將尋求對這些人判處監(jiān)禁和刑事罰款。這些處罰要反映出“欺詐性挪用數(shù)十億美元債券收益的嚴(yán)重性,,策劃和執(zhí)行這些違規(guī)行為的長期性,,以及涉及安排1MDB債券發(fā)行的高盛部門和管理人員的廣泛性。
特朗普也被波及,?
美國總統(tǒng)特朗普可能也與該丑聞有牽連,。
據(jù)《華爾街日報》報道,美國司法部正在調(diào)查2017年特朗普總統(tǒng)的勝利行動委員會(Victory PAC)的10萬美元捐款,,這筆捐款可能來自與名譽掃地的馬來西亞金融家劉俊浩(Jho Low)有關(guān)的資金,。這筆捐款是LNS Capital的合伙人拉里·戴維斯(Larry Davis)在2017年12月捐贈的,他是2020年競選連任特朗普的一部分,。
《華爾街日報》稱,,司法部正在試圖確定,7個月前由Low轉(zhuǎn)入LNS Capital的150萬美元是否用于為這筆捐款提供資金,。
“小李子”亦涉此案
2017年年中,,萊昂納多?迪卡普里奧,也就是中國影迷口中的小李子因涉及1MDB洗錢案,,向調(diào)查人員上交了其收到的馬龍白蘭度所獲奧斯卡獎座禮物,。
萊昂納多同時也上交了其它物品,其中有據(jù)稱在慈善拍賣中收到的禮物,,由馬發(fā)展方贈送,。
2016年7月,好萊塢制片公司紅巖影業(yè)(Red Granite Pictures)被控使用馬發(fā)展基金中1億美元來投資萊昂納多2013年主演的電影《華爾街之狼》,。
萊昂納多稱,,他與調(diào)查人員在十月展開合作,上交了任何來源可疑的禮物和捐款,。當(dāng)時,,萊昂納多的發(fā)言人表示,萊昂納多主動上交了出于受益其同名基金會所收受的禮品,。同時也將之前收到的馬龍白蘭度奧斯卡獎座上交,,該獎座由Red Granite贈予。
編輯:施尚景 實習(xí)編輯 吳冰
來源:券商中國