沒想到,，《華爾街之狼》還有現(xiàn)實版,！

“一馬基金”丑聞還在持續(xù)發(fā)酵。據(jù)《商業(yè)內幕》報道,，高盛支持的馬來西亞政府主權基金1MDB,，成為金融史上最大丑聞之一，故事情節(jié)亦十分離奇,。

據(jù)悉,，目前17名現(xiàn)任和前任高盛高管因涉嫌卷入1MDB丑聞，在馬來西亞面臨刑事指控,。中國電子商務巨頭阿里巴巴(Alibaba)的總裁兼國際形象總裁邁克爾·埃文斯(MichaelEvans)便是17位前高盛董事之一,。

那么，1MDB究竟發(fā)生了什么,，究竟牽扯到一些什么人呢,？

現(xiàn)實版《華爾街之狼》

馬來西亞發(fā)展有限公司(1MDB)，也稱為“一馬基金”成立于2009年,。當時納吉布·拉扎克(Najib Razak)就任馬來西亞總理僅4個月,。該基金最初是為馬來西亞的基礎設施和其他與經(jīng)濟相關的交易融資而設立的。但該基金轉而大手筆花錢,，制作了《華爾街之狼》等影片,，購買了賭場、香檳和美國藝術家讓-米歇爾·巴斯奎特（Jean-Michel Basquiat）的油畫《塵封地》（Dustheads）,。

近幾年,，關于“一馬基金”的丑聞持續(xù)發(fā)酵。拉扎克卷入丑聞后,，他競選連任失敗，并被指控濫用職權和違反與SRC國際(SRC International)有關的刑事背信,。他對指控表示不服,，并一直否認與1MDB有任何不當行為。

美國司法部聲稱,，2009年至2014年間,，高級官員及其同伙從1MDB挪用的資金估計為45億美元。2016年,，美國司法部提起訴訟,，要求對涉及馬來西亞國家基金“一馬發(fā)展”(簡稱1MDB)的10億美元資產進行查扣。這起丑聞仍在許多涉及巨額資金的公司和金融機構中蔓延,。

據(jù)報道,，2012年,，1MDb的官員在香港會見了高盛(Goldman Sachs)，討論一項最終會導致該行支付巨額費用的債券交易（現(xiàn)在可能是巨額罰款）,。在2012年至2013年間,，高盛為1MDb安排了價值65億美元的三只債券，共計發(fā)生費用5.93億美元,，占總額的9%,，高于此類交易的平均費用。

2013年,，1MDB在申請將年度報告提交半年后,，就引起了人們的關注。當時,，該公司曾三次更換審計員,。有人指控，根據(jù)德勤簽署的賬目,，1MDB已將38億美元的資金存入海外基金經(jīng)理,。而早在2010年，人們就對該基金的透明度和業(yè)績提出了質疑,。在2015年,，國際風險敞口變得更加顯著，當時價值約為120億美元的1MDb債券被標準普爾和惠譽評級機構降級為“垃圾級債券”,。

馬來西亞檢察官說,，高盛公司在為馬來西亞國家基金1MDB發(fā)行債券時，發(fā)表了失實聲明,，并遺漏了關鍵事實,。馬來西亞政府表示，它將尋求“遠遠超過”據(jù)稱被挪用的27億美元,，以及高盛收取的6億美元手續(xù)費,。

調查與指控

其實，2016年2月,，美國聯(lián)邦調查局(FBI)就已經(jīng)開始調查高盛(Goldman Sachs)高級地區(qū)高管蒂姆·納(Tim Leissner)與前總理納吉布·扎克(Najib Razak)之間的聯(lián)系,。此后，萊斯納在美國承認與洗錢和賄賂有關的共謀罪,。據(jù)稱,，萊斯納與馬來西亞官員關系融洽，并可能利用賄賂推進高盛在該國的業(yè)務,。

資料顯示,，高盛前高管萊斯納、前1MDb雇員茉莉（Jasmine Loo Ai Swan）和劉俊浩（Jho Low）一起被控洗錢和腐敗罪,，被認為是這起丑聞的核心,。2016年才剛滿34歲的劉俊浩（Jho Low）是馬來西亞檳城赫赫有名的劉姓家族第三代子孫,，同時也是在國際上具有重要影響力的藝術品收藏家。

劉俊浩（Jho Low）的家族經(jīng)營有大馬綜合工業(yè)集團(MWE),，旗下涉及包括房地產,、工業(yè)制造和高科技產品等多項產業(yè)，家底雄厚,。2013年5月,，劉俊浩（Jho Low）在紐約佳士得豪擲4880萬美元買下巴斯奎特“癮君子”(1982)，創(chuàng)造了當時巴斯奎特作品拍賣的世界紀錄,。但是在2016年4月,，有媒體曝出，劉特佐通過蘇富比將該畫以3500萬美元價格私洽售出,，由此能夠看出其已經(jīng)面臨財務困境,。

2016年7月20日，紐約聯(lián)邦檢察院稱要凍結劉俊浩（Jho Low）從“1MDB”基金流出的巨額資產,，總價高達10億美元,，這也成為美國歷史上最大一宗收繳資產事件。但目前并未看到劉歸案的信息,。

此外,，阿布扎比一家名為國際石油投資公司(International Petroleum Investment Corporation)的阿布扎比財富基金及其子公司Aabar Investments在紐約起訴高盛，稱他們也這起2015年財務丑聞的受害者,。1MDB的前合伙人IPIC提起的民事訴訟稱,，高盛和其他公司“在長期努力中扮演了核心角色，以腐蝕IPIC及其子公司Aabar投資公司的前高管,，并誤導IPIC和Aabar,。”IPIC表示，這起丑聞是“一個巨大的,、國際陰謀,，目的是盜用數(shù)十億美元。”2015年,，高盛安排的1MDB發(fā)放的數(shù)十億美元貸款由IPIC擔保,。IPIC聲稱，但該基金在2016年已經(jīng)拖欠了11億美元的還款,，馬來西亞當時的政府同意向阿聯(lián)酋投資基金付款。

高盛則否認了這些指控,，他們表示,，前馬來西亞政府的某些成員和1MDB就這些交易的收益的使用向高盛、外部顧問和其他人撒謊,。1MDB的首席執(zhí)行官和董事會當時直接向總理報告,，也提供書面保證高盛在每一筆交易中沒有涉及中介,。根據(jù)馬來西亞的法律程序，該公司在對高盛的某些實體提起這些指控之前,，并沒有獲得陳述意見的機會,，高盛將“積極”反駁這些指控。這些事件亦不會影響高盛在全球開展業(yè)務的能力,。

阿里總裁涉案

據(jù)悉,，除了上述人員之外，目前,，17名現(xiàn)任和前任高盛高管因涉嫌卷入1MDB丑聞,，在馬來西亞面臨刑事指控。其中包括中國電子商務巨頭阿里巴巴(Alibaba)的總裁兼國際形象總裁邁克爾·埃文斯(Michael Evans),。

資料顯示,，通過收購Lazada的部分股權，埃文斯幫助阿里巴巴進入了東南亞市場,，并建立起最大的海外陣地,。當前，阿里巴巴正在向馬來西亞市場擴張,，并將該國視為其“電子世界貿易平臺”(E-WTP)的主要合作伙伴,。

對于此次事件，阿里巴巴回應媒體時表示,，邁克爾·埃文斯在2015年加入阿里巴巴集團之前,，曾是高盛的一位高管，“我們注意到了這條新聞,，將繼續(xù)關注”,。

資料顯示，邁克·埃文斯生于1958年,，加拿大人,，今年61歲，比馬云還要年長7歲,。1981年在普林斯頓大學政治系獲得學士學位,。他曾作為加拿大男子皮劃艇隊成員，獲得過1984年洛杉磯奧運會金牌?，F(xiàn)任阿里巴巴集團總裁兼執(zhí)行董事,，在金融和投行領域從業(yè)超過30年。

埃文斯在1993年加入高盛,，第二年即成為高盛合伙人并持續(xù)20年,，歷任高盛副主席、新興市場負責人、亞洲區(qū)主席,、投行與證券部高管等職位,，執(zhí)掌高盛亞洲近十年期間，曾在中國幫助多家大型企業(yè)上市融資,。2015年8月4日,，阿里巴巴集團宣布，任命高盛前副主席邁克·埃文斯擔任阿里巴巴集團總裁兼執(zhí)行董事,，全面負責阿里集團全球化業(yè)務,。

據(jù)媒體報道，馬來西亞司法部長湯米·托馬斯在一份聲明中稱,，馬來西亞將尋求對這些人判處監(jiān)禁和刑事罰款,。這些處罰要反映出“欺詐性挪用數(shù)十億美元債券收益的嚴重性，策劃和執(zhí)行這些違規(guī)行為的長期性,，以及涉及安排1MDB債券發(fā)行的高盛部門和管理人員的廣泛性,。

特朗普也被波及？

美國總統(tǒng)特朗普可能也與該丑聞有牽連,。

據(jù)《華爾街日報》報道,，美國司法部正在調查2017年特朗普總統(tǒng)的勝利行動委員會(Victory PAC)的10萬美元捐款，這筆捐款可能來自與名譽掃地的馬來西亞金融家劉俊浩（Jho Low）有關的資金,。這筆捐款是LNS Capital的合伙人拉里·戴維斯(Larry Davis)在2017年12月捐贈的,，他是2020年競選連任特朗普的一部分。

《華爾街日報》稱,，司法部正在試圖確定,，7個月前由Low轉入LNS Capital的150萬美元是否用于為這筆捐款提供資金。

“小李子”亦涉此案

2017年年中,，萊昂納多?迪卡普里奧,，也就是中國影迷口中的小李子因涉及1MDB洗錢案，向調查人員上交了其收到的馬龍白蘭度所獲奧斯卡獎座禮物,。

萊昂納多同時也上交了其它物品,，其中有據(jù)稱在慈善拍賣中收到的禮物，由馬發(fā)展方贈送,。

2016年7月,，好萊塢制片公司紅巖影業(yè)（Red Granite Pictures）被控使用馬發(fā)展基金中1億美元來投資萊昂納多2013年主演的電影《華爾街之狼》。

萊昂納多稱,，他與調查人員在十月展開合作,，上交了任何來源可疑的禮物和捐款。當時,，萊昂納多的發(fā)言人表示,，萊昂納多主動上交了出于受益其同名基金會所收受的禮品,。同時也將之前收到的馬龍白蘭度奧斯卡獎座上交，該獎座由Red Granite贈予,。