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工行鄭州分行全面提高反洗錢合規(guī)管理成效

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2023-09-01  瀏覽次數(shù):18086
核心提示:為認(rèn)真落實(shí)上級(jí)行及監(jiān)管機(jī)構(gòu)反洗錢工作要求,防范發(fā)生洗錢風(fēng)險(xiǎn)事件,工行鄭州分行切實(shí)履行反洗錢法定義務(wù),,全面提升反洗錢合規(guī)管理成效。提升反洗錢數(shù)據(jù)治理能力,。該行充分運(yùn)用上級(jí)行反洗錢問題目標(biāo)清單、KYC治理工具等方法,,加大數(shù)據(jù)挖掘和篩選整理工作,,精
為認(rèn)真落實(shí)上級(jí)行及監(jiān)管機(jī)構(gòu)反洗錢工作要求,防范發(fā)生洗錢風(fēng)險(xiǎn)事件,,工行鄭州分行切實(shí)履行反洗錢法定義務(wù),,全面提升反洗錢合規(guī)管理成效。

提升反洗錢數(shù)據(jù)治理能力,。該行充分運(yùn)用上級(jí)行反洗錢問題目標(biāo)清單,、KYC治理工具等方法,加大數(shù)據(jù)挖掘和篩選整理工作,,精準(zhǔn)推送治理數(shù)據(jù),,高效推進(jìn)基層行數(shù)據(jù)治理工作,提高客戶信息真實(shí)率,。

強(qiáng)化反洗錢隊(duì)伍建設(shè)。該行組織抽調(diào)基層優(yōu)秀員工進(jìn)行培訓(xùn),,確保反洗錢隊(duì)伍的“質(zhì)”和“量”,,并健全優(yōu)化反洗錢考核機(jī)制,將反洗錢履職情況納入內(nèi)控案防工作考核,,進(jìn)一步提升反洗錢工作質(zhì)效,。

注重與監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通匯報(bào)。該行落實(shí)反洗錢工作要求,,全力配合監(jiān)督部門管理整改工作,,并強(qiáng)化與監(jiān)管部門的溝通工作,及時(shí)匯報(bào)工作情況,,及時(shí)了解監(jiān)管要求新動(dòng)態(tài),,創(chuàng)造良好的外部監(jiān)管環(huán)境。 

下一步,,該行將持續(xù)提高反洗錢工作質(zhì)效,,嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度,加大反洗錢培訓(xùn)力度,,嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù),,切實(shí)打擊洗錢活動(dòng),。
 
 
 

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