為認真落實上級行及監(jiān)管機構(gòu)反洗錢工作要求,，防范發(fā)生洗錢風險事件，工行鄭州分行切實履行反洗錢法定義務,，全面提升反洗錢合規(guī)管理成效,。
提升反洗錢數(shù)據(jù)治理能力。該行充分運用上級行反洗錢問題目標清單,、KYC治理工具等方法,，加大數(shù)據(jù)挖掘和篩選整理工作，精準推送治理數(shù)據(jù),，高效推進基層行數(shù)據(jù)治理工作,，提高客戶信息真實率。
強化反洗錢隊伍建設,。該行組織抽調(diào)基層優(yōu)秀員工進行培訓,，確保反洗錢隊伍的“質(zhì)”和“量”，并健全優(yōu)化反洗錢考核機制,，將反洗錢履職情況納入內(nèi)控案防工作考核,，進一步提升反洗錢工作質(zhì)效,。
注重與監(jiān)管機構(gòu)溝通匯報。該行落實反洗錢工作要求,，全力配合監(jiān)督部門管理整改工作,，并強化與監(jiān)管部門的溝通工作，及時匯報工作情況,，及時了解監(jiān)管要求新動態(tài),，創(chuàng)造良好的外部監(jiān)管環(huán)境。
下一步,，該行將持續(xù)提高反洗錢工作質(zhì)效,，嚴格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度,，加大反洗錢培訓力度,，嚴格履行反洗錢義務，切實打擊洗錢活動,。
提升反洗錢數(shù)據(jù)治理能力。該行充分運用上級行反洗錢問題目標清單,、KYC治理工具等方法,，加大數(shù)據(jù)挖掘和篩選整理工作，精準推送治理數(shù)據(jù),，高效推進基層行數(shù)據(jù)治理工作,，提高客戶信息真實率。
強化反洗錢隊伍建設,。該行組織抽調(diào)基層優(yōu)秀員工進行培訓,，確保反洗錢隊伍的“質(zhì)”和“量”，并健全優(yōu)化反洗錢考核機制,，將反洗錢履職情況納入內(nèi)控案防工作考核,，進一步提升反洗錢工作質(zhì)效,。
注重與監(jiān)管機構(gòu)溝通匯報。該行落實反洗錢工作要求,，全力配合監(jiān)督部門管理整改工作,，并強化與監(jiān)管部門的溝通工作，及時匯報工作情況,，及時了解監(jiān)管要求新動態(tài),，創(chuàng)造良好的外部監(jiān)管環(huán)境。
下一步,，該行將持續(xù)提高反洗錢工作質(zhì)效,，嚴格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度,，加大反洗錢培訓力度,，嚴格履行反洗錢義務，切實打擊洗錢活動,。