自 “斷卡行動”開展以來,，中信銀行鄭州分行認真貫徹落實國家有關部門相關工作要求,，不斷加大可疑交易賬戶排查力度，強化賬戶風險管理,。近日,，成功協(xié)助公安機關抓獲相關涉嫌人員。
11月23日,，客戶翟某至中信銀行鄭州分行辦理銷卡業(yè)務,。工作人員對其身份進行識別時，系統(tǒng)提示命中風險案例，經(jīng)查詢該客戶命中全國范圍內(nèi)涉電信詐騙高危人員名單及某市范圍內(nèi)禁止新開戶黑名單,。經(jīng)與客戶溝通,，了解到客戶曾短期內(nèi)在多家銀行辦理銀行卡，用于USDT等虛擬貨幣交易,，該客戶在短期內(nèi)存在快進快出的情形,，其中一天的進出賬多達60余萬元。工作人員遂以銷卡需準備材料穩(wěn)住客戶,，同時第一時間與網(wǎng)點所屬轄區(qū)反詐中心聯(lián)絡,，警方核實確認后回復，要求先拖住客戶,，并立刻出警,。幾分鐘后，兩名便衣民警趕到中信銀行鄭州分行并完成抓捕工作,。
中信銀行鄭州分行將繼續(xù)高度重視“斷卡行動”,，充分發(fā)揮把控風險防控第一道防線作用，為保障人民群眾財產(chǎn)安全,，維護金融消費者權益,，打擊電信詐騙做出積極貢獻，全力守護老百姓的“錢袋子”,。
11月23日,，客戶翟某至中信銀行鄭州分行辦理銷卡業(yè)務,。工作人員對其身份進行識別時，系統(tǒng)提示命中風險案例，經(jīng)查詢該客戶命中全國范圍內(nèi)涉電信詐騙高危人員名單及某市范圍內(nèi)禁止新開戶黑名單,。經(jīng)與客戶溝通,，了解到客戶曾短期內(nèi)在多家銀行辦理銀行卡，用于USDT等虛擬貨幣交易,，該客戶在短期內(nèi)存在快進快出的情形,，其中一天的進出賬多達60余萬元。工作人員遂以銷卡需準備材料穩(wěn)住客戶,，同時第一時間與網(wǎng)點所屬轄區(qū)反詐中心聯(lián)絡,，警方核實確認后回復，要求先拖住客戶,，并立刻出警,。幾分鐘后，兩名便衣民警趕到中信銀行鄭州分行并完成抓捕工作,。
中信銀行鄭州分行將繼續(xù)高度重視“斷卡行動”,，充分發(fā)揮把控風險防控第一道防線作用，為保障人民群眾財產(chǎn)安全,，維護金融消費者權益,，打擊電信詐騙做出積極貢獻，全力守護老百姓的“錢袋子”,。
來源：中信銀行
編輯：李亞鍵
審核：白雪瑩