抓制度,，促規(guī)范。人行唐河縣支行指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)制度建設(shè),，完善基本制度及配套的細(xì)則,、指引等，切實(shí)提升制度的適用性和標(biāo)準(zhǔn)化水平,。針對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)業(yè)務(wù)實(shí)際,，唐河縣支行編制反洗錢(qián)法律法規(guī)“小冊(cè)子”，督促金融機(jī)構(gòu)人員加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),，提升業(yè)務(wù)實(shí)操能力,。

抓執(zhí)行，促落實(shí)。人行唐河縣支行靈活運(yùn)用分類(lèi)評(píng)級(jí)結(jié)果,，探索開(kāi)展“定向幫扶”,，先后選派3名業(yè)務(wù)骨干對(duì)部分金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，幫助金融機(jī)構(gòu)完善制度,，解決反洗錢(qián)履職中的實(shí)際問(wèn)題,，并督促金融機(jī)構(gòu)抓好落實(shí)。通過(guò)“定向幫扶”活動(dòng)的深入開(kāi)展,，使金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)業(yè)務(wù)水平和管理能力得到明顯提升,。

抓防控,，促發(fā)展,。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分類(lèi)評(píng)級(jí)等監(jiān)管活動(dòng),，摸清金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，合理調(diào)配監(jiān)管資源，實(shí)施差別化的監(jiān)管措施,。近年來(lái),，人行唐河縣支行先后質(zhì)詢(xún)金融機(jī)構(gòu)6家，走訪(fǎng)18家,，約談高管4家,，并配合上級(jí)行對(duì)1家機(jī)構(gòu)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查。通過(guò)差別化監(jiān)管措施,，對(duì)金融機(jī)構(gòu)實(shí)施精準(zhǔn)指導(dǎo),，促使金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的規(guī)范化及風(fēng)險(xiǎn)防控水平得到有效提高。

抓培訓(xùn),，促提升,。人行唐河縣支行創(chuàng)新工作思路，優(yōu)化培訓(xùn)結(jié)構(gòu),，因“人”施教,。以“問(wèn)題”為導(dǎo)向，著力提升機(jī)構(gòu)高管的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和管理能力,；以“結(jié)果”為導(dǎo)向,，提高一線(xiàn)員工的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和實(shí)操水平。唐河縣支行開(kāi)展反洗錢(qián)工作經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)3次,，組織反洗錢(qián)線(xiàn)上,、線(xiàn)下學(xué)習(xí)培訓(xùn)12期，為做好反洗錢(qián)工作夯實(shí)人才基礎(chǔ),。

抓亮點(diǎn),，促成效。人行唐河縣支行聯(lián)合公檢法等部門(mén)開(kāi)展打擊洗錢(qián)犯罪的專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，通過(guò)召開(kāi)工作推進(jìn)會(huì),，充分發(fā)揮反洗錢(qián)工作的監(jiān)測(cè)優(yōu)勢(shì)和信息優(yōu)勢(shì),，支持司法機(jī)關(guān)偵辦洗錢(qián)犯罪案件，指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)向公安機(jī)關(guān)提供涉案線(xiàn)索5條,，有效遏制了洗錢(qián)犯罪活動(dòng),。

“五抓五促”的持續(xù)推進(jìn)，轄區(qū)金融機(jī)構(gòu)履職能力和風(fēng)險(xiǎn)防控水平持續(xù)提升,，反洗錢(qián)工作成效顯著,。“下一步，我們將繼續(xù)堅(jiān)持‘風(fēng)險(xiǎn)為本’的監(jiān)管理念,，提升金融機(jī)構(gòu)的履職能力,，提高社會(huì)公眾洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，‘內(nèi)外兼修’做好反洗錢(qián)工作”,，人行唐河縣支行行長(zhǎng)劉合偉說(shuō),。（通訊員：劉坤、趙爽）