在第十個“5·15”全國公安機關(guān)打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日來臨之際,，5月13日,，省公安廳召開新聞發(fā)布會，通報2018年以來全省公安機關(guān)打擊和防范經(jīng)濟犯罪的有關(guān)情況,。據(jù)統(tǒng)計,，2018年以來，全省共立各類經(jīng)濟犯罪案件9435起,，破案4850起,，抓獲嫌疑人8414人。其中,，非法集資和網(wǎng)絡(luò)傳銷兩種經(jīng)濟犯罪最為突出,。
案例
犯罪嫌疑人花千萬購置別墅,，專門存放非法所得
2018年6月8日，許昌市建安區(qū)公安分局對杭州“我是小丑”網(wǎng)絡(luò)科技有限公司涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案立案偵查,。
杭州“我是小丑”網(wǎng)絡(luò)科技有限公司對外宣稱,，其開發(fā)運營的網(wǎng)絡(luò)平臺是以區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù),、人工智能為技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新社交廣告平臺,，實際上是設(shè)置會員門檻，靠拉人頭獲利的網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺,。
該案中,，主要犯罪嫌疑人藏身境外，遙控操縱網(wǎng)絡(luò)平臺,，以高額回報為誘餌,，大量發(fā)展下線人員，從事傳銷活動,；公司推出一款名為IAC的網(wǎng)絡(luò)平臺,，新會員必須向上線會員繳納200元費用以獲得老會員激活碼，激活后才可以注冊成為會員,、發(fā)展下級會員,，平臺設(shè)定高額的回報，來引誘會員加入,，拉人頭,、發(fā)展下線。
平臺以2000元一個的價格將所謂的“種子”賣給注冊會員,，并對會員承諾,，每個種子都會增值，獲得平臺收益,，但要求會員必須在規(guī)定時間內(nèi)賣出,，但所謂的“種子”只能在平臺內(nèi)部流通，本身不具備任何價值,，平臺不會回購“種子”,，會員手里的“種子”只能通過拉人頭才能繼續(xù)交易。
經(jīng)過兩個月的縝密偵查,，警方于2018年8月28日開展收網(wǎng)行動,，共抓獲犯罪嫌疑人24名，扣押現(xiàn)金13億余元,，凍結(jié)資金近億元,，扣押車輛6臺，查封房產(chǎn)9套,。
根據(jù)央視相關(guān)報道,，該案中,，為存放非法所得，犯罪嫌疑人曾在浙江金華花費千萬元購置了一套別墅,。
數(shù)據(jù)
省內(nèi)每年經(jīng)濟犯罪發(fā)案6000起左右
非法集資,、網(wǎng)絡(luò)傳銷兩種最為突出
據(jù)河南省公安廳經(jīng)偵總隊總隊長李紅江通報，2018年以來,，全省共立各類經(jīng)濟犯罪案件9435起,，破案4850起，抓獲嫌疑人8414人,，挽回一大批損失,。
全省非法集資案件由2015年的822起，下降到2018年的168起,；2018年以來,，全省公安機關(guān)共偵破網(wǎng)絡(luò)傳銷案件215起，抓獲犯罪嫌疑人613人,，查扣涉案資產(chǎn)24億元，成功偵辦了公安部督辦的新鄉(xiāng)“興中天”公司,、駐馬店“天匠”公司,、許昌“我是小丑”等網(wǎng)絡(luò)傳銷大案要案，其中在“興中天”網(wǎng)絡(luò)傳銷案中抓獲犯罪嫌疑人41人,，涉案資金82.7億元,，凍結(jié)涉案資金2300余萬元。
李紅江介紹,，我省每年經(jīng)濟犯罪的發(fā)案數(shù)量在6000起左右,，在全省刑事案件總數(shù)下降的情況下，經(jīng)濟犯罪案件卻不降反升,，立案數(shù),、破案數(shù)同比分別上升4%、6.8%,，當(dāng)前,，非法集資和網(wǎng)絡(luò)傳銷是兩種突出的經(jīng)濟犯罪。
河南省公安廳經(jīng)偵總隊副總隊長舒曉南提醒,，手里有流動資金的人,，不要盲目相信投資理財項目，不要盲目聽從宣傳廣告,，不要輕信他人誘導(dǎo),，更不要眼紅高額回報，投資理財活動要到正規(guī)金融機構(gòu),、正規(guī)交易場所,，這樣才能確保自己不落入非法集資,、傳銷的陷阱圈套，如果發(fā)現(xiàn)非法集資,、傳銷等經(jīng)濟犯罪的線索要及時舉報,，這類犯罪發(fā)現(xiàn)得越早、處置得越快,，效果越好,。
帶你秒懂這些犯罪套路
傳銷具備這3個特征
不管傳銷組織如何變換手法偽裝自己，只要同時具備這三點,，就可認定為涉嫌傳銷,。
入門費：要求繳納一定資金或購買一定數(shù)量產(chǎn)品，獲得加入資格而成為會員,。
拉人頭：發(fā)展下線,，通過虛假、騙人的宣傳把更多的人發(fā)展進來,。
層級計酬：通過發(fā)展下線,，形成上下級關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績作為計酬依據(jù),。
6種非法集資“新花樣”
1.互聯(lián)網(wǎng)平臺非法集資,。利用P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺、股權(quán)眾籌,、金融互助計劃等實施,，采取虛構(gòu)借款人及投資項目、發(fā)布虛假招標(biāo)信息,、虛構(gòu)股權(quán)上市增值前景發(fā)售原始股等手段吸收公眾資金,。
2.地方交易場所非法集資。有的大宗商品現(xiàn)貨電子交易場所,，將某些業(yè)務(wù)包裝成理財產(chǎn)品向社會公眾出售,，承諾較高的固定年化收益率。
3.房地產(chǎn)企業(yè)變相融資,。將整幢商業(yè),、服務(wù)業(yè)建筑劃分為若干個小商鋪進行銷售，通過承諾售后包租,、高額返還租金或到一定年限后回購,，誘導(dǎo)公眾購買，或是在未取得商品房預(yù)售許可證前,，以內(nèi)部認購,、發(fā)放VIP卡等形式，變相進行銷售融資,。
4.虛擬理財非法集資,。無實體項目支撐,、無明確投資標(biāo)的、無實體機構(gòu),，以“互助”“慈善”“復(fù)利”為噱頭,，以高收益、低門檻,、快回報為誘餌,，依托網(wǎng)絡(luò)進行宣傳推廣、資金運轉(zhuǎn),，靠不斷發(fā)展新的投資者實現(xiàn)虛高利潤,。
5.打著“養(yǎng)老”旗號引誘老年人投資。以投資養(yǎng)老公寓,、異地聯(lián)合安養(yǎng)為名,，以高額回報、提供養(yǎng)老服務(wù)為誘餌,，引誘老年群眾“加盟投資”,；或是以銷售保健、醫(yī)療產(chǎn)品名義,，通過舉辦所謂的養(yǎng)生講座,、免費體檢、免費旅游,、發(fā)放小禮品,、親情關(guān)愛等方式騙取信任,，吸引投資,。
6.以高價回購收藏品為名非法集資。以毫無價值或價格低廉的工藝品,、字畫等所謂的收藏品為工具,，承諾到約定時間后高價回購，引誘購買,。
作者：河南商報記者 吳智星
編輯：河南商報 郭佳慧
來源：河南商報
案例
犯罪嫌疑人花千萬購置別墅,，專門存放非法所得
2018年6月8日，許昌市建安區(qū)公安分局對杭州“我是小丑”網(wǎng)絡(luò)科技有限公司涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案立案偵查,。
杭州“我是小丑”網(wǎng)絡(luò)科技有限公司對外宣稱,，其開發(fā)運營的網(wǎng)絡(luò)平臺是以區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù),、人工智能為技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新社交廣告平臺,，實際上是設(shè)置會員門檻，靠拉人頭獲利的網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺,。
該案中,，主要犯罪嫌疑人藏身境外，遙控操縱網(wǎng)絡(luò)平臺,，以高額回報為誘餌,，大量發(fā)展下線人員，從事傳銷活動,；公司推出一款名為IAC的網(wǎng)絡(luò)平臺,，新會員必須向上線會員繳納200元費用以獲得老會員激活碼，激活后才可以注冊成為會員,、發(fā)展下級會員,，平臺設(shè)定高額的回報，來引誘會員加入,，拉人頭,、發(fā)展下線。
平臺以2000元一個的價格將所謂的“種子”賣給注冊會員,，并對會員承諾,，每個種子都會增值，獲得平臺收益,，但要求會員必須在規(guī)定時間內(nèi)賣出,，但所謂的“種子”只能在平臺內(nèi)部流通，本身不具備任何價值,，平臺不會回購“種子”,，會員手里的“種子”只能通過拉人頭才能繼續(xù)交易。
經(jīng)過兩個月的縝密偵查,，警方于2018年8月28日開展收網(wǎng)行動,，共抓獲犯罪嫌疑人24名，扣押現(xiàn)金13億余元,，凍結(jié)資金近億元,，扣押車輛6臺，查封房產(chǎn)9套,。
根據(jù)央視相關(guān)報道,，該案中,，為存放非法所得，犯罪嫌疑人曾在浙江金華花費千萬元購置了一套別墅,。
數(shù)據(jù)
省內(nèi)每年經(jīng)濟犯罪發(fā)案6000起左右
非法集資,、網(wǎng)絡(luò)傳銷兩種最為突出
據(jù)河南省公安廳經(jīng)偵總隊總隊長李紅江通報，2018年以來,，全省共立各類經(jīng)濟犯罪案件9435起,，破案4850起，抓獲嫌疑人8414人,，挽回一大批損失,。
全省非法集資案件由2015年的822起，下降到2018年的168起,；2018年以來,，全省公安機關(guān)共偵破網(wǎng)絡(luò)傳銷案件215起，抓獲犯罪嫌疑人613人,，查扣涉案資產(chǎn)24億元，成功偵辦了公安部督辦的新鄉(xiāng)“興中天”公司,、駐馬店“天匠”公司,、許昌“我是小丑”等網(wǎng)絡(luò)傳銷大案要案，其中在“興中天”網(wǎng)絡(luò)傳銷案中抓獲犯罪嫌疑人41人,，涉案資金82.7億元,，凍結(jié)涉案資金2300余萬元。
李紅江介紹,，我省每年經(jīng)濟犯罪的發(fā)案數(shù)量在6000起左右,，在全省刑事案件總數(shù)下降的情況下，經(jīng)濟犯罪案件卻不降反升,，立案數(shù),、破案數(shù)同比分別上升4%、6.8%,，當(dāng)前,，非法集資和網(wǎng)絡(luò)傳銷是兩種突出的經(jīng)濟犯罪。
河南省公安廳經(jīng)偵總隊副總隊長舒曉南提醒,，手里有流動資金的人,，不要盲目相信投資理財項目，不要盲目聽從宣傳廣告,，不要輕信他人誘導(dǎo),，更不要眼紅高額回報，投資理財活動要到正規(guī)金融機構(gòu),、正規(guī)交易場所,，這樣才能確保自己不落入非法集資,、傳銷的陷阱圈套，如果發(fā)現(xiàn)非法集資,、傳銷等經(jīng)濟犯罪的線索要及時舉報,，這類犯罪發(fā)現(xiàn)得越早、處置得越快,，效果越好,。
帶你秒懂這些犯罪套路
傳銷具備這3個特征
不管傳銷組織如何變換手法偽裝自己，只要同時具備這三點,，就可認定為涉嫌傳銷,。
入門費：要求繳納一定資金或購買一定數(shù)量產(chǎn)品，獲得加入資格而成為會員,。
拉人頭：發(fā)展下線,，通過虛假、騙人的宣傳把更多的人發(fā)展進來,。
層級計酬：通過發(fā)展下線,，形成上下級關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績作為計酬依據(jù),。
6種非法集資“新花樣”
1.互聯(lián)網(wǎng)平臺非法集資,。利用P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺、股權(quán)眾籌,、金融互助計劃等實施,，采取虛構(gòu)借款人及投資項目、發(fā)布虛假招標(biāo)信息,、虛構(gòu)股權(quán)上市增值前景發(fā)售原始股等手段吸收公眾資金,。
2.地方交易場所非法集資。有的大宗商品現(xiàn)貨電子交易場所,，將某些業(yè)務(wù)包裝成理財產(chǎn)品向社會公眾出售,，承諾較高的固定年化收益率。
3.房地產(chǎn)企業(yè)變相融資,。將整幢商業(yè),、服務(wù)業(yè)建筑劃分為若干個小商鋪進行銷售，通過承諾售后包租,、高額返還租金或到一定年限后回購,，誘導(dǎo)公眾購買，或是在未取得商品房預(yù)售許可證前,，以內(nèi)部認購,、發(fā)放VIP卡等形式，變相進行銷售融資,。
4.虛擬理財非法集資,。無實體項目支撐,、無明確投資標(biāo)的、無實體機構(gòu),，以“互助”“慈善”“復(fù)利”為噱頭,，以高收益、低門檻,、快回報為誘餌,，依托網(wǎng)絡(luò)進行宣傳推廣、資金運轉(zhuǎn),，靠不斷發(fā)展新的投資者實現(xiàn)虛高利潤,。
5.打著“養(yǎng)老”旗號引誘老年人投資。以投資養(yǎng)老公寓,、異地聯(lián)合安養(yǎng)為名,，以高額回報、提供養(yǎng)老服務(wù)為誘餌,，引誘老年群眾“加盟投資”,；或是以銷售保健、醫(yī)療產(chǎn)品名義,，通過舉辦所謂的養(yǎng)生講座,、免費體檢、免費旅游,、發(fā)放小禮品,、親情關(guān)愛等方式騙取信任,，吸引投資,。
6.以高價回購收藏品為名非法集資。以毫無價值或價格低廉的工藝品,、字畫等所謂的收藏品為工具,，承諾到約定時間后高價回購，引誘購買,。
作者：河南商報記者 吳智星
編輯：河南商報 郭佳慧
來源：河南商報