民族資產(chǎn)解凍坊間流傳幾十年,,至今還有很多人深信不疑,,原因是其犯罪花樣不斷翻新……
近年來,犯罪分子以“精準(zhǔn)扶貧”等名義,借助微信群發(fā)展下線,,引誘大量不明真相的群眾加入各類所謂扶貧,、慈善、養(yǎng)老等“基金會(huì)”和“項(xiàng)目”,。其中有一個(gè)版本說,,民國(guó)時(shí)期有人留下一筆巨額資產(chǎn),被國(guó)家認(rèn)定為“民族資產(chǎn)”,,國(guó)家打算通過不公開方法將其解凍用于精準(zhǔn)扶貧,,每人出幾十元解凍后就可以得到幾十萬元分紅……如果你信了,你就被騙了,。
4月20日,,隨著鄭州市副市長(zhǎng)、公安局長(zhǎng)馬義中帶領(lǐng)偵查人員親自押解犯罪嫌疑人悉數(shù)返鄭,,一個(gè)以假借“脫貧攻堅(jiān)”名義,,橫跨豫、桂,、粵,、川等多省的特大電信詐騙犯罪團(tuán)伙被鄭東分局一舉摧毀,抓獲詐騙犯罪嫌疑人28人,,涉案金額8000余萬元,。
抽絲剝繭民警不畏艱險(xiǎn)千里追蹤
2019年1月,鄭州市公安局通過偵查發(fā)現(xiàn),,一個(gè)叫做“脫貧攻堅(jiān)新六軍團(tuán)”的組織以脫貧攻堅(jiān)的名義,,通過網(wǎng)絡(luò)在全國(guó)招募大量會(huì)員,在騙取這些會(huì)員的信任后,,聲稱只需繳納幾十元的啟動(dòng)費(fèi)用,,就可以在數(shù)月內(nèi)獲得高額的民族資產(chǎn)分紅,進(jìn)而實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng),。經(jīng)初步調(diào)查,,受害群眾遍布河南、河北,、四川,、廣西、云南等多個(gè)省份,,人數(shù)達(dá)到20余萬人,,詐騙金額高達(dá)8000多萬元。
在獲取這一線索后,,市公安局高度重視,,立即指令鄭東分局全力對(duì)該案開展偵辦,。鄭州市副市長(zhǎng)、市公安局長(zhǎng)馬義中做出重要批示:脫貧攻堅(jiān)是黨中央的重大部署和惠民工程,,這種打著脫貧的旗號(hào)進(jìn)行詐騙的犯罪行為要嚴(yán)懲不貸,。
按照馬義中副市長(zhǎng)的指示要求,2019年3月20日鄭州市公安局鄭東分局迅速成立由局長(zhǎng)張予西任組長(zhǎng)的專案組,,抽調(diào)分局案件偵辦大隊(duì)精干警力全力開展偵破工作,。
3月21日,在案件偵辦大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)張慷的帶領(lǐng)下,,專案組立即趕赴廣西開展工作,。專案組隨即確定了以查獲資金流向?yàn)橹攸c(diǎn)突破口的工作思路,通過大量查閱銀行資料做分析,,逐步掌握了犯罪嫌疑人的真實(shí)身份和藏匿地點(diǎn),,并立即兵分五路前往深圳、珠海,、成都,、桂林、百色等地開展工作,。
輾轉(zhuǎn)多地徹底摧毀特大詐騙團(tuán)伙
八桂之地歷來以山路險(xiǎn)峻著稱,,再加上犯罪嫌疑人多又依托于山勢(shì)進(jìn)行藏匿且語言不通,對(duì)偵?人員的抓捕工作十分不利,。
專案組偵查人員在廣西連續(xù)奮戰(zhàn)30余日,,在市局指揮部的統(tǒng)一指揮下,,3月29日迅速出擊,,對(duì)該案件團(tuán)伙中的骨干成員劉某麗、王某清,、鄭某碧展開集中抓捕,,同時(shí)在市局有關(guān)部門和廣西警方的協(xié)助下,團(tuán)伙骨干羅某洋,、張某,、勞某婷、農(nóng)某樂,、騰某衛(wèi),、陳某瑾、李某河,、黃某,、羅某循也在百色被成功抓獲并連夜押解回鄭,迅速展開訊問等工作,。
隨著案件調(diào)查的不斷深入,,鄭東分局不斷加大偵辦力度,,根據(jù)已到案嫌疑人的供述,專案組民警4月1日再次返回廣西,,繼續(xù)深挖案件線索,,并根據(jù)專案組張予西組長(zhǎng)的指示要求,迅速抽調(diào)警力輾轉(zhuǎn)行程數(shù)萬里,,連夜奔赴山東,,河北,新疆,,廣東珠海,、深圳,云南昆明,,廣西桂林、百色,、南寧等地開展工作,。4月13日,鄭東分局局長(zhǎng)張予西帶領(lǐng)副局長(zhǎng)胡寶峰,、孫秀英等同志奔赴廣西百色,,全力攻堅(jiān)“脫貧攻堅(jiān)新六軍團(tuán)”詐騙案件。
為了將該團(tuán)伙一網(wǎng)打盡,,2019年4月19日,馬義中副市長(zhǎng)帶領(lǐng)鄭州市公安局黨委委員,、副局長(zhǎng)馬會(huì)強(qiáng)以及有關(guān)部門負(fù)責(zé)同志趕往百色,與當(dāng)?shù)鼐骄图訌?qiáng)合作,、建立聯(lián)動(dòng)協(xié)作機(jī)制等問題達(dá)成了合作意向,,并連夜帶隊(duì)參與第二階段的集中抓捕收網(wǎng)工作,成功抓獲詐騙犯罪嫌疑人16人,,查獲涉案車輛7輛,,一舉將該特大電信詐騙犯罪團(tuán)伙徹底摧毀。
低額入會(huì)“共享扶貧攻堅(jiān)”只為詐騙
據(jù)嫌疑人王某清供述,,為了進(jìn)行詐騙犯罪活動(dòng),,他伙同顧某等人于2018年底成立了“脫貧攻堅(jiān)新六軍團(tuán)”,將自己任命為總司令,。犯罪嫌疑人以該假冒的組織為依托,,在全國(guó)各地成立所謂的“脫貧攻堅(jiān)指揮部”,通過宣傳報(bào)名繳納10+1.5元的“個(gè)稅”費(fèi)用,,打造7億紅色資產(chǎn)全民共享以及繳納20+1元的會(huì)員費(fèi),,“等待”2018年解凍的民族資產(chǎn)落地領(lǐng)取,。
“分紅”等虛假的信息,由各地指揮部招募大量會(huì)員發(fā)展項(xiàng)目,,達(dá)到騙取這些會(huì)員費(fèi)的目的,。
鄭東分局案件偵辦大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)王紅營(yíng)告訴大河報(bào)·大河客戶端記者,保守估計(jì)不到半年的時(shí)間,,該團(tuán)伙就發(fā)展會(huì)員20余萬人,。會(huì)員發(fā)展如此迅速,主要是該團(tuán)伙構(gòu)成了一個(gè)類似傳銷的結(jié)構(gòu),,同時(shí)借助微信群等快速傳播方式發(fā)展會(huì)員,。“雖然每個(gè)會(huì)員繳納了十幾元或數(shù)十元不等的會(huì)員費(fèi),但不同級(jí)別的代理會(huì)對(duì)自己的會(huì)員繼續(xù)實(shí)施詐騙,,被騙金額最多的會(huì)員達(dá)到一百多萬,。”
鄭東分局副局長(zhǎng)胡寶峰介紹,民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪是一個(gè)滾雪球式的作案方式,,犯罪嫌疑人為了便于實(shí)施犯罪和管理犯罪團(tuán)伙,,他們私設(shè)各級(jí)違法組織,分工合作,、嚴(yán)密配合,,利用受害人企圖一夜“暴富”的僥幸心理,采取偽造政府相關(guān)文件,,虛構(gòu)事實(shí),,編造以民國(guó)老人的名義成立民間組織去解凍海外民族資產(chǎn)的謊言,通過“高額回報(bào)”“慈善義務(wù)”“上繳國(guó)庫”等名目吸納大量的普通民眾入會(huì),,特別是中老年人入會(huì),,大肆鼓吹每人只要繳納幾十元的會(huì)員費(fèi)用即可實(shí)現(xiàn)后期“國(guó)家扶貧項(xiàng)目分紅”,最終達(dá)到其實(shí)施詐騙的目的,,犯罪嫌疑人在騙取這些受害人的資金后,,便大肆揮霍,,購買高檔汽車等用于個(gè)人享受,。
辦案民警介紹,受害者多為農(nóng)村上了年紀(jì)的人和下崗職工,,文化程度相對(duì)較低,,他們往往抱著“花錢不多,萬一實(shí)現(xiàn)了可能暴富”的想法,。民警提醒,,任何有關(guān)“民族資產(chǎn)解凍”的想法都是騙人的,凡出現(xiàn)“民族大業(yè),、民族資產(chǎn)精準(zhǔn)扶貧”等項(xiàng)目都屬于詐騙,。一些中老年群眾,,對(duì)網(wǎng)絡(luò)的熟知程度較低,要注意保護(hù)個(gè)人信息安全,,不可輕信他人的蠱惑,,貪圖一時(shí)小利而造成損失,如果發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙要及時(shí)到公安機(jī)關(guān)報(bào)案,。
作者:大河客戶端記者李一川實(shí)習(xí)生黃旭通訊員張斌文
來源:大河客戶端
編輯:郭美琴
近年來,犯罪分子以“精準(zhǔn)扶貧”等名義,借助微信群發(fā)展下線,,引誘大量不明真相的群眾加入各類所謂扶貧,、慈善、養(yǎng)老等“基金會(huì)”和“項(xiàng)目”,。其中有一個(gè)版本說,,民國(guó)時(shí)期有人留下一筆巨額資產(chǎn),被國(guó)家認(rèn)定為“民族資產(chǎn)”,,國(guó)家打算通過不公開方法將其解凍用于精準(zhǔn)扶貧,,每人出幾十元解凍后就可以得到幾十萬元分紅……如果你信了,你就被騙了,。
4月20日,,隨著鄭州市副市長(zhǎng)、公安局長(zhǎng)馬義中帶領(lǐng)偵查人員親自押解犯罪嫌疑人悉數(shù)返鄭,,一個(gè)以假借“脫貧攻堅(jiān)”名義,,橫跨豫、桂,、粵,、川等多省的特大電信詐騙犯罪團(tuán)伙被鄭東分局一舉摧毀,抓獲詐騙犯罪嫌疑人28人,,涉案金額8000余萬元,。
抽絲剝繭民警不畏艱險(xiǎn)千里追蹤
2019年1月,鄭州市公安局通過偵查發(fā)現(xiàn),,一個(gè)叫做“脫貧攻堅(jiān)新六軍團(tuán)”的組織以脫貧攻堅(jiān)的名義,,通過網(wǎng)絡(luò)在全國(guó)招募大量會(huì)員,在騙取這些會(huì)員的信任后,,聲稱只需繳納幾十元的啟動(dòng)費(fèi)用,,就可以在數(shù)月內(nèi)獲得高額的民族資產(chǎn)分紅,進(jìn)而實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng),。經(jīng)初步調(diào)查,,受害群眾遍布河南、河北,、四川,、廣西、云南等多個(gè)省份,,人數(shù)達(dá)到20余萬人,,詐騙金額高達(dá)8000多萬元。
在獲取這一線索后,,市公安局高度重視,,立即指令鄭東分局全力對(duì)該案開展偵辦,。鄭州市副市長(zhǎng)、市公安局長(zhǎng)馬義中做出重要批示:脫貧攻堅(jiān)是黨中央的重大部署和惠民工程,,這種打著脫貧的旗號(hào)進(jìn)行詐騙的犯罪行為要嚴(yán)懲不貸,。
按照馬義中副市長(zhǎng)的指示要求,2019年3月20日鄭州市公安局鄭東分局迅速成立由局長(zhǎng)張予西任組長(zhǎng)的專案組,,抽調(diào)分局案件偵辦大隊(duì)精干警力全力開展偵破工作,。
3月21日,在案件偵辦大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)張慷的帶領(lǐng)下,,專案組立即趕赴廣西開展工作,。專案組隨即確定了以查獲資金流向?yàn)橹攸c(diǎn)突破口的工作思路,通過大量查閱銀行資料做分析,,逐步掌握了犯罪嫌疑人的真實(shí)身份和藏匿地點(diǎn),,并立即兵分五路前往深圳、珠海,、成都,、桂林、百色等地開展工作,。
輾轉(zhuǎn)多地徹底摧毀特大詐騙團(tuán)伙
八桂之地歷來以山路險(xiǎn)峻著稱,,再加上犯罪嫌疑人多又依托于山勢(shì)進(jìn)行藏匿且語言不通,對(duì)偵?人員的抓捕工作十分不利,。
專案組偵查人員在廣西連續(xù)奮戰(zhàn)30余日,,在市局指揮部的統(tǒng)一指揮下,,3月29日迅速出擊,,對(duì)該案件團(tuán)伙中的骨干成員劉某麗、王某清,、鄭某碧展開集中抓捕,,同時(shí)在市局有關(guān)部門和廣西警方的協(xié)助下,團(tuán)伙骨干羅某洋,、張某,、勞某婷、農(nóng)某樂,、騰某衛(wèi),、陳某瑾、李某河,、黃某,、羅某循也在百色被成功抓獲并連夜押解回鄭,迅速展開訊問等工作,。
隨著案件調(diào)查的不斷深入,,鄭東分局不斷加大偵辦力度,,根據(jù)已到案嫌疑人的供述,專案組民警4月1日再次返回廣西,,繼續(xù)深挖案件線索,,并根據(jù)專案組張予西組長(zhǎng)的指示要求,迅速抽調(diào)警力輾轉(zhuǎn)行程數(shù)萬里,,連夜奔赴山東,,河北,新疆,,廣東珠海,、深圳,云南昆明,,廣西桂林、百色,、南寧等地開展工作,。4月13日,鄭東分局局長(zhǎng)張予西帶領(lǐng)副局長(zhǎng)胡寶峰,、孫秀英等同志奔赴廣西百色,,全力攻堅(jiān)“脫貧攻堅(jiān)新六軍團(tuán)”詐騙案件。
為了將該團(tuán)伙一網(wǎng)打盡,,2019年4月19日,馬義中副市長(zhǎng)帶領(lǐng)鄭州市公安局黨委委員,、副局長(zhǎng)馬會(huì)強(qiáng)以及有關(guān)部門負(fù)責(zé)同志趕往百色,與當(dāng)?shù)鼐骄图訌?qiáng)合作,、建立聯(lián)動(dòng)協(xié)作機(jī)制等問題達(dá)成了合作意向,,并連夜帶隊(duì)參與第二階段的集中抓捕收網(wǎng)工作,成功抓獲詐騙犯罪嫌疑人16人,,查獲涉案車輛7輛,,一舉將該特大電信詐騙犯罪團(tuán)伙徹底摧毀。
低額入會(huì)“共享扶貧攻堅(jiān)”只為詐騙
據(jù)嫌疑人王某清供述,,為了進(jìn)行詐騙犯罪活動(dòng),,他伙同顧某等人于2018年底成立了“脫貧攻堅(jiān)新六軍團(tuán)”,將自己任命為總司令,。犯罪嫌疑人以該假冒的組織為依托,,在全國(guó)各地成立所謂的“脫貧攻堅(jiān)指揮部”,通過宣傳報(bào)名繳納10+1.5元的“個(gè)稅”費(fèi)用,,打造7億紅色資產(chǎn)全民共享以及繳納20+1元的會(huì)員費(fèi),,“等待”2018年解凍的民族資產(chǎn)落地領(lǐng)取,。
“分紅”等虛假的信息,由各地指揮部招募大量會(huì)員發(fā)展項(xiàng)目,,達(dá)到騙取這些會(huì)員費(fèi)的目的,。
鄭東分局案件偵辦大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)王紅營(yíng)告訴大河報(bào)·大河客戶端記者,保守估計(jì)不到半年的時(shí)間,,該團(tuán)伙就發(fā)展會(huì)員20余萬人,。會(huì)員發(fā)展如此迅速,主要是該團(tuán)伙構(gòu)成了一個(gè)類似傳銷的結(jié)構(gòu),,同時(shí)借助微信群等快速傳播方式發(fā)展會(huì)員,。“雖然每個(gè)會(huì)員繳納了十幾元或數(shù)十元不等的會(huì)員費(fèi),但不同級(jí)別的代理會(huì)對(duì)自己的會(huì)員繼續(xù)實(shí)施詐騙,,被騙金額最多的會(huì)員達(dá)到一百多萬,。”
鄭東分局副局長(zhǎng)胡寶峰介紹,民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪是一個(gè)滾雪球式的作案方式,,犯罪嫌疑人為了便于實(shí)施犯罪和管理犯罪團(tuán)伙,,他們私設(shè)各級(jí)違法組織,分工合作,、嚴(yán)密配合,,利用受害人企圖一夜“暴富”的僥幸心理,采取偽造政府相關(guān)文件,,虛構(gòu)事實(shí),,編造以民國(guó)老人的名義成立民間組織去解凍海外民族資產(chǎn)的謊言,通過“高額回報(bào)”“慈善義務(wù)”“上繳國(guó)庫”等名目吸納大量的普通民眾入會(huì),,特別是中老年人入會(huì),,大肆鼓吹每人只要繳納幾十元的會(huì)員費(fèi)用即可實(shí)現(xiàn)后期“國(guó)家扶貧項(xiàng)目分紅”,最終達(dá)到其實(shí)施詐騙的目的,,犯罪嫌疑人在騙取這些受害人的資金后,,便大肆揮霍,,購買高檔汽車等用于個(gè)人享受,。
辦案民警介紹,受害者多為農(nóng)村上了年紀(jì)的人和下崗職工,,文化程度相對(duì)較低,,他們往往抱著“花錢不多,萬一實(shí)現(xiàn)了可能暴富”的想法,。民警提醒,,任何有關(guān)“民族資產(chǎn)解凍”的想法都是騙人的,凡出現(xiàn)“民族大業(yè),、民族資產(chǎn)精準(zhǔn)扶貧”等項(xiàng)目都屬于詐騙,。一些中老年群眾,,對(duì)網(wǎng)絡(luò)的熟知程度較低,要注意保護(hù)個(gè)人信息安全,,不可輕信他人的蠱惑,,貪圖一時(shí)小利而造成損失,如果發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙要及時(shí)到公安機(jī)關(guān)報(bào)案,。
作者:大河客戶端記者李一川實(shí)習(xí)生黃旭通訊員張斌文
來源:大河客戶端
編輯:郭美琴