許昌警方查獲的大量涉案現(xiàn)金

2018年8月28日，杭州我是小丑網(wǎng)絡(luò)科技有限公司IAC網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)涉嫌組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng),，被許昌警方依法查處，目前已抓獲涉案主要犯罪嫌疑人27人,。

    2019年1月26日,，大河報(bào)·大河客戶端記者獲悉，警方現(xiàn)已查明,，杭州我是小丑網(wǎng)絡(luò)科技有限公司IAC網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)宣稱以區(qū)塊鏈,、大數(shù)據(jù)、人工智能為技術(shù)環(huán)境,，運(yùn)營社交互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新廣告,，實(shí)際上該平臺(tái)設(shè)置入門門檻，靠拉下線壯大會(huì)員數(shù)量,，并以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量作為返利依據(jù),，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng),。

    工作中發(fā)現(xiàn)傳銷大案

    2018年4月,，許昌市建安區(qū)工商質(zhì)監(jiān)局在工作中發(fā)現(xiàn)，杭州我是小丑網(wǎng)絡(luò)科技有限公司開發(fā)運(yùn)營的IAC網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),，宣稱以區(qū)塊鏈,、大數(shù)據(jù)、人工智能為技術(shù)環(huán)境下的社交互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新廣告平臺(tái),，實(shí)際上是設(shè)置入門門檻,，靠拉下線壯大會(huì)員數(shù)量，并以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量作為返利依據(jù)的網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái),。

    經(jīng)查詢,，杭州我是小丑網(wǎng)絡(luò)科技有限公司成立于2018年1月3日，經(jīng)營場所位于浙江省杭州市蕭山區(qū),。公司經(jīng)營范圍包括網(wǎng)絡(luò)科技,、圖文設(shè)計(jì)、商務(wù)信息咨詢,、計(jì)算機(jī)硬件及配件銷售等,。該公司注冊后未在注冊地經(jīng)營，被當(dāng)?shù)毓ど滩块T列入異常名錄,。

    2018年6月8日,，許昌市建安區(qū)工商質(zhì)監(jiān)局將此案移送許昌市建安區(qū)公安局，許昌市建安區(qū)公安局當(dāng)日立案偵查,。

    發(fā)展注冊會(huì)員90余萬人

    經(jīng)許昌警方查證,，杭州我是小丑網(wǎng)絡(luò)科技有限公司運(yùn)營一款名為IAMCLOWN（簡稱IAC）的手機(jī)APP，宣稱以區(qū)塊鏈,、大數(shù)據(jù),、人工智能為技術(shù)環(huán)境下的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，平臺(tái)采取會(huì)員注冊制,，新會(huì)員必須交納200元的激活碼費(fèi)用給上線會(huì)員,，由上線使用從平臺(tái)購買或獎(jiǎng)勵(lì)的激活碼對新會(huì)員進(jìn)行激活，之后新會(huì)員取得購買平臺(tái)虛擬種子進(jìn)行靜態(tài)收益和發(fā)展下線獲得動(dòng)態(tài)收益的資格,。

    該平臺(tái)會(huì)員分為10個(gè)級(jí)別：分別是M1到M10級(jí),。會(huì)員每發(fā)展3個(gè)下一級(jí)會(huì)員晉升一個(gè)級(jí)別。會(huì)員級(jí)別越高享受的靜態(tài)收益比例越高,，從1%以0.2%增幅遞增,，享受發(fā)展下線推薦獎(jiǎng)的層級(jí)也越多。

    不同級(jí)別的會(huì)員可以獲得與級(jí)別相同層深不同比例的交易額返利,，分別是第一代6%,、第二代5%、第三代4%,、第四代3%,、第五代2%、第六代1%,、第七代0.5%,。M8級(jí)別以上會(huì)員享受八代以后無限代0.2%的交易額返利。

    會(huì)員之間以平臺(tái)虛擬的種子作為交易對象,，會(huì)員根據(jù)級(jí)別的不同每次限購1~20顆種子,，每顆種子2000元。1個(gè)計(jì)時(shí)周期內(nèi)播種1~4次,，48小時(shí)之內(nèi)只能播種1次,。提交購買訂單后，系統(tǒng)24小時(shí)內(nèi)匹配,，匹配后24小時(shí)內(nèi)打款,，24小時(shí)內(nèi)確認(rèn)收款并評價(jià)。買入后,，種子以每日1%~2.8%的速度成長,，7天后可以收割，如不收割則21天后強(qiáng)制收割,。收割后種子轉(zhuǎn)到夢想背包并停止成長,。

    賣出種子時(shí)需有一個(gè)成長中的訂單。夢想背包1顆起賣且需0.25的倍數(shù),，獎(jiǎng)金背包0.5顆起賣且需0.5的倍數(shù)。夢想背包賣出種子沒有次數(shù)的限制,。

    另外,，該公司還建立了相應(yīng)的信用評分制度、學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度等,，在線下開展“彩旗飄飄全國巡回展示”、全國各地“招商會(huì)”等線下活動(dòng),，通過演講等形式推廣宣傳,、擴(kuò)大影響。

    該網(wǎng)站于2018年6月26日改版為ADC,，并重新制定運(yùn)作模式、返利模式，截至改版日,，發(fā)展注冊會(huì)員90余萬人,。

    19名犯罪嫌疑人已被逮捕

    2018年8月下旬，許昌市建安區(qū)公安局組織280余名民警,，分赴杭州,、麗水,、徐州,、深圳、廣州,、貴陽,、遵義、寧波,、黃山等20余地,，對專案組劃定的工作對象展開摸排工作。

    8月28日,，20多個(gè)工作組在專案指揮部的統(tǒng)一指揮下,，在建安區(qū)工商質(zhì)監(jiān)局和當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢嗟赝瑫r(shí)展開收網(wǎng)行動(dòng),，當(dāng)場抓獲犯罪嫌疑人24名,，扣押現(xiàn)金、車輛,、房產(chǎn)若干,。

    目前，經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn),，許昌市建安區(qū)公安局以組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，對19名犯罪嫌疑人執(zhí)行逮捕,。下一步,，警方將深挖細(xì)查，對重點(diǎn)頭目骨干,、重點(diǎn)涉案人員予以依法嚴(yán)厲打擊,。

    許昌警方強(qiáng)調(diào)，針對一些涉案人員編造,、傳播虛假信息,，組織、策劃,、煽動(dòng),、串聯(lián)擾亂單位秩序、公共秩序等違法犯罪行為，警方將依法予以嚴(yán)懲,。