許昌警方查獲的大量涉案現(xiàn)金

2018年8月28日，杭州我是小丑網(wǎng)絡(luò)科技有限公司IAC網(wǎng)絡(luò)平臺涉嫌組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動,，被許昌警方依法查處，目前已抓獲涉案主要犯罪嫌疑人27人,。

    2019年1月26日,，大河報·大河客戶端記者獲悉，警方現(xiàn)已查明,，杭州我是小丑網(wǎng)絡(luò)科技有限公司IAC網(wǎng)絡(luò)平臺宣稱以區(qū)塊鏈,、大數(shù)據(jù)、人工智能為技術(shù)環(huán)境,，運(yùn)營社交互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新廣告,，實際上該平臺設(shè)置入門門檻，靠拉下線壯大會員數(shù)量,，并以發(fā)展會員的數(shù)量作為返利依據(jù),，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動,。

    工作中發(fā)現(xiàn)傳銷大案

    2018年4月,，許昌市建安區(qū)工商質(zhì)監(jiān)局在工作中發(fā)現(xiàn)，杭州我是小丑網(wǎng)絡(luò)科技有限公司開發(fā)運(yùn)營的IAC網(wǎng)絡(luò)平臺,，宣稱以區(qū)塊鏈,、大數(shù)據(jù)、人工智能為技術(shù)環(huán)境下的社交互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新廣告平臺,，實際上是設(shè)置入門門檻,，靠拉下線壯大會員數(shù)量，并以發(fā)展會員的數(shù)量作為返利依據(jù)的網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺,。

    經(jīng)查詢，杭州我是小丑網(wǎng)絡(luò)科技有限公司成立于2018年1月3日,，經(jīng)營場所位于浙江省杭州市蕭山區(qū),。公司經(jīng)營范圍包括網(wǎng)絡(luò)科技,、圖文設(shè)計、商務(wù)信息咨詢,、計算機(jī)硬件及配件銷售等,。該公司注冊后未在注冊地經(jīng)營，被當(dāng)?shù)毓ど滩块T列入異常名錄,。

    2018年6月8日,，許昌市建安區(qū)工商質(zhì)監(jiān)局將此案移送許昌市建安區(qū)公安局，許昌市建安區(qū)公安局當(dāng)日立案偵查,。

    發(fā)展注冊會員90余萬人

    經(jīng)許昌警方查證,，杭州我是小丑網(wǎng)絡(luò)科技有限公司運(yùn)營一款名為IAMCLOWN（簡稱IAC）的手機(jī)APP，宣稱以區(qū)塊鏈,、大數(shù)據(jù),、人工智能為技術(shù)環(huán)境下的網(wǎng)絡(luò)平臺，平臺采取會員注冊制,，新會員必須交納200元的激活碼費用給上線會員,，由上線使用從平臺購買或獎勵的激活碼對新會員進(jìn)行激活，之后新會員取得購買平臺虛擬種子進(jìn)行靜態(tài)收益和發(fā)展下線獲得動態(tài)收益的資格,。

    該平臺會員分為10個級別：分別是M1到M10級,。會員每發(fā)展3個下一級會員晉升一個級別。會員級別越高享受的靜態(tài)收益比例越高,，從1%以0.2%增幅遞增,，享受發(fā)展下線推薦獎的層級也越多。

    不同級別的會員可以獲得與級別相同層深不同比例的交易額返利,，分別是第一代6%,、第二代5%、第三代4%,、第四代3%,、第五代2%、第六代1%,、第七代0.5%,。M8級別以上會員享受八代以后無限代0.2%的交易額返利。

    會員之間以平臺虛擬的種子作為交易對象,，會員根據(jù)級別的不同每次限購1~20顆種子,，每顆種子2000元。1個計時周期內(nèi)播種1~4次,，48小時之內(nèi)只能播種1次,。提交購買訂單后，系統(tǒng)24小時內(nèi)匹配，匹配后24小時內(nèi)打款,，24小時內(nèi)確認(rèn)收款并評價,。買入后，種子以每日1%~2.8%的速度成長,，7天后可以收割,，如不收割則21天后強(qiáng)制收割。收割后種子轉(zhuǎn)到夢想背包并停止成長,。

    賣出種子時需有一個成長中的訂單,。夢想背包1顆起賣且需0.25的倍數(shù)，獎金背包0.5顆起賣且需0.5的倍數(shù),。夢想背包賣出種子沒有次數(shù)的限制,。

    另外，該公司還建立了相應(yīng)的信用評分制度,、學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度等,，在線下開展“彩旗飄飄全國巡回展示”、全國各地“招商會”等線下活動,，通過演講等形式推廣宣傳,、擴(kuò)大影響。

    該網(wǎng)站于2018年6月26日改版為ADC,，并重新制定運(yùn)作模式,、返利模式，截至改版日,，發(fā)展注冊會員90余萬人,。

    19名犯罪嫌疑人已被逮捕

    2018年8月下旬，許昌市建安區(qū)公安局組織280余名民警,，分赴杭州,、麗水、徐州,、深圳,、廣州、貴陽,、遵義,、寧波、黃山等20余地,，對專案組劃定的工作對象展開摸排工作,。

    8月28日，20多個工作組在專案指揮部的統(tǒng)一指揮下,，在建安區(qū)工商質(zhì)監(jiān)局和當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，多地同時展開收網(wǎng)行動,，當(dāng)場抓獲犯罪嫌疑人24名，扣押現(xiàn)金,、車輛,、房產(chǎn)若干。

    目前,，經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，許昌市建安區(qū)公安局以組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,，對19名犯罪嫌疑人執(zhí)行逮捕。下一步,，警方將深挖細(xì)查,，對重點頭目骨干、重點涉案人員予以依法嚴(yán)厲打擊,。

    許昌警方強(qiáng)調(diào),，針對一些涉案人員編造、傳播虛假信息,，組織,、策劃、煽動,、串聯(lián)擾亂單位秩序,、公共秩序等違法犯罪行為，警方將依法予以嚴(yán)懲,。