復(fù)雜多變的股市行情,，總讓投資股市的股民難以把握，對于股民來說,，賺了錢的人希望賺更多的錢,，賠了錢的總想盡快挽回?fù)p失，這時如果有人說,，只需繳納一定的服務(wù)費(fèi),，就會有專業(yè)的股票分析大師來為你分析變化莫測的股票行情，輕松實(shí)現(xiàn)低投入,，高回報,，這對投資股市做股民的人來說是不是充滿了誘惑呢?近日，登封警方就打掉一個以分析股票為由騙取股民服務(wù)費(fèi)的詐騙團(tuán)伙,，涉案金額高達(dá)6000余萬元,，抓獲犯罪嫌疑人百余名。
偵查員潛入內(nèi)部 摸清犯罪團(tuán)伙組織架構(gòu)
2018年3月,，登封市民郭某報警稱,，他被一個名為上海森某投資咨詢有限公司以推薦股票的名義騙取服務(wù)費(fèi)9800元。經(jīng)了解得知,，該公司宣稱其有專業(yè)的分析師團(tuán)隊(duì)一對一服務(wù),，有股票內(nèi)幕，只要繳納會員費(fèi)就能享受到股票內(nèi)幕消息,，保證能賺錢,，但郭某交過會員費(fèi)后不但不能賺錢，反而將自己的炒股本金都賠了進(jìn)去,。
接到報警后,，民警產(chǎn)生了疑問，在日常生活中,，確實(shí)有繳納服務(wù)費(fèi),，公司會提供股票分析服務(wù),，提供股票漲停信息，但是股票行情捉摸不定,，郭某到底是運(yùn)氣較差買的股票都虧了還是該公司不懂裝懂,，真的在實(shí)施詐騙呢?
登封警方第一時間對該案件進(jìn)行了梳理，在調(diào)查過程中,，又接到數(shù)起類似案件的報警,，結(jié)合報案人說的情況，警方了解到該公司的基本情況及套路,。為查明事實(shí)真相,，登封警方派出靈活機(jī)變的民警，精心喬裝,，以應(yīng)聘工作之名,，打入該公司內(nèi)部，至此開始了長達(dá)一個多月的臥底偵查活動,。
在這一個多月中,，民警處處留心，摸清了森某公司基本架構(gòu)及詐騙事實(shí),。該公司骨架龐大,，分工明確，公司內(nèi)部分市場部,、分析部,、客服部、合規(guī)部等多個部門,，其中市場部是該公司的主要部門，市場部下面又分鳳凰隊(duì),、超神隊(duì),、恒星隊(duì)、挑戰(zhàn)隊(duì),、領(lǐng)航隊(duì)等大大小小上百個戰(zhàn)隊(duì),，集中了森某公司百分之90的員工!
剝下該團(tuán)伙合法外衣 全國尋找受害人
經(jīng)過前期大量的偵查工作，登封警方?jīng)Q定收網(wǎng),，6月2日晚,，上百名公安民警包圍森某公司駐地，雷霆出擊,，現(xiàn)場抓獲涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人400余人!
在訊問中,，局長張遂旺親自上陣指揮，調(diào)集全局各個科所隊(duì)精銳力量齊上陣,，開始協(xié)作辦案,。該公司上層管理集體異常狡猾,，通過在工信部備案、內(nèi)部合規(guī)督察等種種手段,，使自己披上合法的外衣,，儼然一副正規(guī)公司的模樣，從外觀上看毫無破綻,，再加上甚少有辦案民警懂得炒股知識,，使案件陷入僵局。
為尋找線索,，打破僵局,，局長張遂旺、副局長周冰馨等人迅速組織各個參戰(zhàn)單位集體研究討論,，接著召集全體辦案民警進(jìn)行指點(diǎn),、講解，最終經(jīng)過白加黑24小時的不眠不休,，該公司超神隊(duì)防線被打開,，訊問工作取得重大突破。超神隊(duì)隊(duì)長賈某交代了自己及團(tuán)隊(duì)的所有犯罪事實(shí),，隨后,，其他小組逐個擊破，最終將100余名犯罪嫌疑人成功羈押,。
在偵查中,，辦案民警發(fā)現(xiàn)全國各地的受害者多達(dá)3000余人，這些受害人少則被騙9800元,，多的甚至有人被騙幾十萬元!為全面搜集森某公司的詐騙證據(jù),，維護(hù)人民利益，登封警方先對河南省內(nèi)及周邊的受害人進(jìn)行取證工作,，隨后又于8月份分為四個取證組分赴全國,，北至遼寧，南至深圳,，西至青海,，東至上海，查證落實(shí)全國各地的被害人3000余名,。
該團(tuán)伙步步為營 讓3000余人落入圈套
據(jù)警方調(diào)查,，該公司為了找尋合適的目標(biāo)可謂是煞費(fèi)苦心，先是通過QQ或微信進(jìn)行大范圍查找,，搜尋出對股票感興趣的30~50歲人群,，因?yàn)橄右扇苏J(rèn)為這個年齡段一般都有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力去投資股票，當(dāng)添加對方為好友后，就開始詢問是否對股票感興趣,，并為其推薦一個盤后股票來取得受害人的信任,，他們引受害人進(jìn)入圈套的這支股票雖然都會上漲，但都是平常股民買不到的股票,。
隨后,，該公司工作人員會給受害人發(fā)送自己公司的營業(yè)執(zhí)照以及其他客戶轉(zhuǎn)賬服務(wù)費(fèi)的截圖，據(jù)嫌疑人供述,，轉(zhuǎn)賬的截圖也是有真有假,，當(dāng)截圖較少時，就會自己制作一些,，還會給受害人發(fā)送經(jīng)公司工作人員修改過的股票的盈利信息,，目的就是讓受害人認(rèn)為該公司是非常有實(shí)力的，當(dāng)取得受害人的信任后,，就開始以幫助受害人分析股票為由讓其付一定的手續(xù)費(fèi),。但實(shí)際上，這些所謂的分析師大多都是根本不懂股票的人,，他們都加入了一些其它關(guān)于股票的微信群或者QQ群,，為受害人提供的股票分析情況基本都是在這些群里復(fù)制粘貼的。
在該案件中,，警方還發(fā)現(xiàn),，許多嫌疑人都是剛走向社會的大學(xué)生。該公司以高提成為誘餌招收業(yè)務(wù)員,，許多剛畢業(yè)的大學(xué)生都被高提成誘惑加入該公司,，有些人在工作一段時間后雖然發(fā)現(xiàn)公司的行為涉嫌違法犯罪，但看到身邊的同事都在做,，就在高提成的誘惑下越陷越深,，從而滑向犯罪的深淵。
經(jīng)調(diào)查,，上海森某投資咨詢有限公司鄭州分公司在2017年3月至2018年5月期間,，以推薦股票保證高收益的名義共詐騙3000余人，收取9800~459800元不同金額的會員咨詢費(fèi),，共詐騙6000萬元左右,。2018年12月25日,，該公司100余名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪被鄭州市人民檢察院訴至鄭州市中級人民法院,。
目前，案件正在進(jìn)一步審理之中,。
作者：大河報·大河客戶端記者 李嵐 通訊員 楊紅曉 鐘瑩瑩
編輯：河南商報 王瑩
來源：大河客戶端
