復(fù)雜多變的股市行情，總讓投資股市的股民難以把握,，對(duì)于股民來(lái)說(shuō),，賺了錢(qián)的人希望賺更多的錢(qián)，賠了錢(qián)的總想盡快挽回?fù)p失,，這時(shí)如果有人說(shuō),，只需繳納一定的服務(wù)費(fèi)，就會(huì)有專(zhuān)業(yè)的股票分析大師來(lái)為你分析變化莫測(cè)的股票行情,，輕松實(shí)現(xiàn)低投入,，高回報(bào)，這對(duì)投資股市做股民的人來(lái)說(shuō)是不是充滿(mǎn)了誘惑呢?近日,，登封警方就打掉一個(gè)以分析股票為由騙取股民服務(wù)費(fèi)的詐騙團(tuán)伙,，涉案金額高達(dá)6000余萬(wàn)元，抓獲犯罪嫌疑人百余名,。
偵查員潛入內(nèi)部 摸清犯罪團(tuán)伙組織架構(gòu)
2018年3月,，登封市民郭某報(bào)警稱(chēng)，他被一個(gè)名為上海森某投資咨詢(xún)有限公司以推薦股票的名義騙取服務(wù)費(fèi)9800元,。經(jīng)了解得知,，該公司宣稱(chēng)其有專(zhuān)業(yè)的分析師團(tuán)隊(duì)一對(duì)一服務(wù)，有股票內(nèi)幕,，只要繳納會(huì)員費(fèi)就能享受到股票內(nèi)幕消息,，保證能賺錢(qián)，但郭某交過(guò)會(huì)員費(fèi)后不但不能賺錢(qián),，反而將自己的炒股本金都賠了進(jìn)去,。
接到報(bào)警后，民警產(chǎn)生了疑問(wèn),，在日常生活中,，確實(shí)有繳納服務(wù)費(fèi)，公司會(huì)提供股票分析服務(wù),，提供股票漲停信息,，但是股票行情捉摸不定，郭某到底是運(yùn)氣較差買(mǎi)的股票都虧了還是該公司不懂裝懂,，真的在實(shí)施詐騙呢?
登封警方第一時(shí)間對(duì)該案件進(jìn)行了梳理,，在調(diào)查過(guò)程中，又接到數(shù)起類(lèi)似案件的報(bào)警,，結(jié)合報(bào)案人說(shuō)的情況,，警方了解到該公司的基本情況及套路,。為查明事實(shí)真相，登封警方派出靈活機(jī)變的民警,，精心喬裝,，以應(yīng)聘工作之名，打入該公司內(nèi)部,，至此開(kāi)始了長(zhǎng)達(dá)一個(gè)多月的臥底偵查活動(dòng),。
在這一個(gè)多月中，民警處處留心,，摸清了森某公司基本架構(gòu)及詐騙事實(shí),。該公司骨架龐大，分工明確,，公司內(nèi)部分市場(chǎng)部,、分析部、客服部,、合規(guī)部等多個(gè)部門(mén),，其中市場(chǎng)部是該公司的主要部門(mén)，市場(chǎng)部下面又分鳳凰隊(duì),、超神隊(duì),、恒星隊(duì)、挑戰(zhàn)隊(duì),、領(lǐng)航隊(duì)等大大小小上百個(gè)戰(zhàn)隊(duì),，集中了森某公司百分之90的員工!
剝下該團(tuán)伙合法外衣 全國(guó)尋找受害人
經(jīng)過(guò)前期大量的偵查工作，登封警方?jīng)Q定收網(wǎng),，6月2日晚,，上百名公安民警包圍森某公司駐地，雷霆出擊,，現(xiàn)場(chǎng)抓獲涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人400余人!
在訊問(wèn)中,，局長(zhǎng)張遂旺親自上陣指揮，調(diào)集全局各個(gè)科所隊(duì)精銳力量齊上陣,，開(kāi)始協(xié)作辦案,。該公司上層管理集體異常狡猾，通過(guò)在工信部備案,、內(nèi)部合規(guī)督察等種種手段,，使自己披上合法的外衣，儼然一副正規(guī)公司的模樣,，從外觀(guān)上看毫無(wú)破綻,，再加上甚少有辦案民警懂得炒股知識(shí)，使案件陷入僵局。
為尋找線(xiàn)索,，打破僵局,，局長(zhǎng)張遂旺、副局長(zhǎng)周冰馨等人迅速組織各個(gè)參戰(zhàn)單位集體研究討論,，接著召集全體辦案民警進(jìn)行指點(diǎn)、講解,，最終經(jīng)過(guò)白加黑24小時(shí)的不眠不休,，該公司超神隊(duì)防線(xiàn)被打開(kāi)，訊問(wèn)工作取得重大突破,。超神隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)賈某交代了自己及團(tuán)隊(duì)的所有犯罪事實(shí),，隨后，其他小組逐個(gè)擊破,，最終將100余名犯罪嫌疑人成功羈押,。
在偵查中，辦案民警發(fā)現(xiàn)全國(guó)各地的受害者多達(dá)3000余人,，這些受害人少則被騙9800元,，多的甚至有人被騙幾十萬(wàn)元!為全面搜集森某公司的詐騙證據(jù)，維護(hù)人民利益,，登封警方先對(duì)河南省內(nèi)及周邊的受害人進(jìn)行取證工作,，隨后又于8月份分為四個(gè)取證組分赴全國(guó)，北至遼寧,，南至深圳,，西至青海，東至上海,，查證落實(shí)全國(guó)各地的被害人3000余名,。
該團(tuán)伙步步為營(yíng) 讓3000余人落入圈套
據(jù)警方調(diào)查，該公司為了找尋合適的目標(biāo)可謂是煞費(fèi)苦心,，先是通過(guò)QQ或微信進(jìn)行大范圍查找,，搜尋出對(duì)股票感興趣的30~50歲人群，因?yàn)橄右扇苏J(rèn)為這個(gè)年齡段一般都有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力去投資股票,，當(dāng)添加對(duì)方為好友后,，就開(kāi)始詢(xún)問(wèn)是否對(duì)股票感興趣，并為其推薦一個(gè)盤(pán)后股票來(lái)取得受害人的信任,，他們引受害人進(jìn)入圈套的這支股票雖然都會(huì)上漲,，但都是平常股民買(mǎi)不到的股票。
隨后,，該公司工作人員會(huì)給受害人發(fā)送自己公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照以及其他客戶(hù)轉(zhuǎn)賬服務(wù)費(fèi)的截圖,，據(jù)嫌疑人供述，轉(zhuǎn)賬的截圖也是有真有假，當(dāng)截圖較少時(shí),，就會(huì)自己制作一些,，還會(huì)給受害人發(fā)送經(jīng)公司工作人員修改過(guò)的股票的盈利信息，目的就是讓受害人認(rèn)為該公司是非常有實(shí)力的,，當(dāng)取得受害人的信任后,，就開(kāi)始以幫助受害人分析股票為由讓其付一定的手續(xù)費(fèi)。但實(shí)際上,，這些所謂的分析師大多都是根本不懂股票的人,，他們都加入了一些其它關(guān)于股票的微信群或者QQ群，為受害人提供的股票分析情況基本都是在這些群里復(fù)制粘貼的,。
在該案件中,，警方還發(fā)現(xiàn)，許多嫌疑人都是剛走向社會(huì)的大學(xué)生,。該公司以高提成為誘餌招收業(yè)務(wù)員,，許多剛畢業(yè)的大學(xué)生都被高提成誘惑加入該公司，有些人在工作一段時(shí)間后雖然發(fā)現(xiàn)公司的行為涉嫌違法犯罪,，但看到身邊的同事都在做,，就在高提成的誘惑下越陷越深，從而滑向犯罪的深淵,。
經(jīng)調(diào)查,，上海森某投資咨詢(xún)有限公司鄭州分公司在2017年3月至2018年5月期間，以推薦股票保證高收益的名義共詐騙3000余人,，收取9800~459800元不同金額的會(huì)員咨詢(xún)費(fèi),，共詐騙6000萬(wàn)元左右。2018年12月25日,，該公司100余名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪被鄭州市人民檢察院訴至鄭州市中級(jí)人民法院,。
目前，案件正在進(jìn)一步審理之中,。
作者：大河報(bào)·大河客戶(hù)端記者 李嵐 通訊員 楊紅曉 鐘瑩瑩
編輯：河南商報(bào) 王瑩
來(lái)源：大河客戶(hù)端
