12月6日,，農(nóng)業(yè)銀行新安縣城關(guān)分理處與城關(guān)鎮(zhèn)派出所民警聯(lián)合成功堵截一起詐騙團伙洗錢事件,。

當天11點左右，客戶楊某到網(wǎng)點辦理現(xiàn)金匯款39800元的業(yè)務(wù),，大堂經(jīng)理蔣圖南接待客戶后,，將其引導至填單臺填寫個人業(yè)務(wù)申請單。在客戶翻看聊天記錄抄寫卡號的過程中,，蔣圖南風險提示詢問客戶是否認識收款人以及匯款原因,。此時，另一名大堂經(jīng)理王文浩看到客戶聊天記錄上顯示：對方要求客戶進行現(xiàn)金匯款,，不可以轉(zhuǎn)賬,，如果銀行工作人員讓轉(zhuǎn)賬，讓客戶離開網(wǎng)點并撥打?qū)Ψ诫娫?。?lián)想反洗錢的可疑客戶特征,，王文浩于是第一時間將情況向內(nèi)勤行長匯報，內(nèi)勤行長隨即聯(lián)系反詐中心,。柜臺內(nèi)外相互配合,，柜面客服經(jīng)理閆李涵成功拖住客戶至110出警到網(wǎng)點，通過反詐中心民警查詢,，該收款方確為洗錢團伙作案人員,，客戶通過三方投資軟件平臺幫助進行非法洗錢。



農(nóng)行新安縣城關(guān)分理處的員工切實落實“警銀聯(lián)動”機制,，嚴格履行反洗錢義務(wù),，將守護群眾“錢袋子”的意識融入到日常業(yè)務(wù)工作中，不斷進行反洗錢,、反電信詐騙宣傳,，為維護金融秩序貢獻力量，努力成為群眾信得過,、靠得住,、想得起的“金融衛(wèi)士”。（梁燕）