12月6日,，農(nóng)業(yè)銀行新安縣城關(guān)分理處與城關(guān)鎮(zhèn)派出所民警聯(lián)合成功堵截一起詐騙團(tuán)伙洗錢事件,。

當(dāng)天11點(diǎn)左右，客戶楊某到網(wǎng)點(diǎn)辦理現(xiàn)金匯款39800元的業(yè)務(wù),，大堂經(jīng)理蔣圖南接待客戶后,，將其引導(dǎo)至填單臺(tái)填寫個(gè)人業(yè)務(wù)申請(qǐng)單。在客戶翻看聊天記錄抄寫卡號(hào)的過(guò)程中,，蔣圖南風(fēng)險(xiǎn)提示詢問(wèn)客戶是否認(rèn)識(shí)收款人以及匯款原因,。此時(shí),，另一名大堂經(jīng)理王文浩看到客戶聊天記錄上顯示：對(duì)方要求客戶進(jìn)行現(xiàn)金匯款,，不可以轉(zhuǎn)賬，如果銀行工作人員讓轉(zhuǎn)賬,，讓客戶離開(kāi)網(wǎng)點(diǎn)并撥打?qū)Ψ诫娫?。?lián)想反洗錢的可疑客戶特征，王文浩于是第一時(shí)間將情況向內(nèi)勤行長(zhǎng)匯報(bào),，內(nèi)勤行長(zhǎng)隨即聯(lián)系反詐中心,。柜臺(tái)內(nèi)外相互配合，柜面客服經(jīng)理閆李涵成功拖住客戶至110出警到網(wǎng)點(diǎn),，通過(guò)反詐中心民警查詢,，該收款方確為洗錢團(tuán)伙作案人員，客戶通過(guò)三方投資軟件平臺(tái)幫助進(jìn)行非法洗錢,。



農(nóng)行新安縣城關(guān)分理處的員工切實(shí)落實(shí)“警銀聯(lián)動(dòng)”機(jī)制,，嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，將守護(hù)群眾“錢袋子”的意識(shí)融入到日常業(yè)務(wù)工作中,，不斷進(jìn)行反洗錢,、反電信詐騙宣傳，為維護(hù)金融秩序貢獻(xiàn)力量,，努力成為群眾信得過(guò),、靠得住、想得起的“金融衛(wèi)士”,。（梁燕）