5月31日,,隨著最后一筆2.7萬美元涉詐資金退匯的入賬,,標(biāo)志著折合35萬元人民幣的涉詐資金跨境追回工作成功告一段落。
5月24日,,中信銀行鄭州分行監(jiān)測發(fā)現(xiàn)某賬戶存在多筆異常交易,,經(jīng)向反詐中心核實(shí),該賬戶疑似通過購?fù)鈪R方式轉(zhuǎn)移涉詐資金,。分支行敏捷反應(yīng),,立即啟動涉詐資金跨境追回應(yīng)急機(jī)制,查詢涉詐資金匯出流向,,及時(shí)向境外行發(fā)送退匯報(bào)文,,向收款人開戶行申請止付;同時(shí)配合公安機(jī)關(guān)對涉案賬戶實(shí)施管控,。
該行與境外收款行多次發(fā)報(bào)文溝通資金退回事宜,,經(jīng)過總分支多方聯(lián)動、反詐中心協(xié)同指導(dǎo),,至5月31日,,最終共計(jì)3筆、累計(jì)折合35萬人民幣受害人資金均被成功追回,,為后續(xù)有關(guān)部門開展受害人資金返還工作提供了有力支撐,。
中信銀行鄭州分行始終保持高度的職業(yè)敏感性和工作責(zé)任心,多方協(xié)作,、高效配合,,有力阻斷了涉詐資金劃轉(zhuǎn)渠道。下一步,,該行將繼續(xù)積極履行社會責(zé)任,,貫徹落實(shí)公安機(jī)關(guān),、監(jiān)管部門對賬戶安全管理的工作要求,不斷提高打擊防范各類詐騙的精準(zhǔn)性和有效性,,共同筑牢反詐“防火墻”,,守護(hù)廣大人民群眾資金安全。(吳利芳)
5月24日,,中信銀行鄭州分行監(jiān)測發(fā)現(xiàn)某賬戶存在多筆異常交易,,經(jīng)向反詐中心核實(shí),該賬戶疑似通過購?fù)鈪R方式轉(zhuǎn)移涉詐資金,。分支行敏捷反應(yīng),,立即啟動涉詐資金跨境追回應(yīng)急機(jī)制,查詢涉詐資金匯出流向,,及時(shí)向境外行發(fā)送退匯報(bào)文,,向收款人開戶行申請止付;同時(shí)配合公安機(jī)關(guān)對涉案賬戶實(shí)施管控,。
該行與境外收款行多次發(fā)報(bào)文溝通資金退回事宜,,經(jīng)過總分支多方聯(lián)動、反詐中心協(xié)同指導(dǎo),,至5月31日,,最終共計(jì)3筆、累計(jì)折合35萬人民幣受害人資金均被成功追回,,為后續(xù)有關(guān)部門開展受害人資金返還工作提供了有力支撐,。
中信銀行鄭州分行始終保持高度的職業(yè)敏感性和工作責(zé)任心,多方協(xié)作,、高效配合,,有力阻斷了涉詐資金劃轉(zhuǎn)渠道。下一步,,該行將繼續(xù)積極履行社會責(zé)任,,貫徹落實(shí)公安機(jī)關(guān),、監(jiān)管部門對賬戶安全管理的工作要求,不斷提高打擊防范各類詐騙的精準(zhǔn)性和有效性,,共同筑牢反詐“防火墻”,,守護(hù)廣大人民群眾資金安全。(吳利芳)