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警銀聯(lián)動大作戰(zhàn) 共筑金融防火墻 工商銀行鄭州分行配合警方成功抓捕洗錢犯罪嫌疑人

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2024-03-27  瀏覽次數(shù):17981
核心提示:頂端新聞記者 梁燕記者日前獲悉,工商銀行鄭州分行轄屬營業(yè)網(wǎng)點通過主動甄別異常交易行為,,充分運用警銀聯(lián)動機制,有效攔截一起洗錢犯罪案件,,協(xié)助公安機關(guān)成功抓獲洗錢犯罪嫌疑人,。當(dāng)日,一外地口音男子到該行轄屬某網(wǎng)點辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù),。網(wǎng)點工作人員按照工作
頂端新聞記者 梁燕
記者日前獲悉,,工商銀行鄭州分行轄屬營業(yè)網(wǎng)點通過主動甄別異常交易行為,充分運用“警銀聯(lián)動”機制,,有效攔截一起洗錢犯罪案件,,協(xié)助公安機關(guān)成功抓獲洗錢犯罪嫌疑人。

當(dāng)日,,一外地口音男子到該行轄屬某網(wǎng)點辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù),。網(wǎng)點工作人員按照工作要求,例行詢問取款相關(guān)信息,,并請他掃描警銀通二維碼,。業(yè)務(wù)辦理過程中,該人員神情異?;艔?,對關(guān)于資金的詢問閃爍其詞且前后矛盾,引起了工作人員的警覺,。后經(jīng)公安反詐部門的警示和確認下,,發(fā)現(xiàn)該人員有較大涉案嫌疑,民警第一時間趕到現(xiàn)場,,在網(wǎng)點工作人員的配合下將其控制,。

后經(jīng)審訊,該人員被鄭州市公安局惠濟分局依法刑事拘留,,并通過其交代警方又抓獲兩名犯罪嫌疑人,。事后,辦案民警對銀行工作人員在業(yè)務(wù)辦理過程中表現(xiàn)出的高度反詐意識與警覺性表示高度認可,。

伴隨金融科技的高速發(fā)展以及全球化進城的加速,,洗錢等違法犯罪活動日益復(fù)雜化,犯罪分子往往借助新興科技手段,層層偽裝,,通過各種形態(tài)轉(zhuǎn)移非法所得資金,,對社會公眾秩序和整治穩(wěn)定造成嚴重威脅。一直以來,,工商銀行鄭州分行高度重視金融反詐和反洗錢工作,,不斷加強員工對可疑交易的識別培訓(xùn),提升全員反詐意識,。下一步,,該行將持續(xù)做好對社會公眾的反詐知識宣教工作;日常工作中保持高度警覺意識,,積極配合公安機關(guān)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動,,切實保障人民群眾合法財產(chǎn)安全。 
 
 
 

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