近日,，一名男子到中信銀行鄭州分行查詢卡不能使用原因,。柜員核實(shí)發(fā)現(xiàn)該客戶為涉案賬戶和斷卡行動(dòng)下發(fā)名單,，賬戶已被停用,，遂即柜員詢問(wèn)客戶賬戶是否本人使用,，客戶聲稱賬戶為本人使用但是不記得密碼了，一會(huì)兒說(shuō)銀行卡密碼可正常使用,，一會(huì)兒又說(shuō)最近修改過(guò)密碼新密碼忘記了,，說(shuō)話吞吞吐吐且前后表述不一，較為可疑,。察覺(jué)異常后柜員立即向會(huì)計(jì)經(jīng)理報(bào)告,。

會(huì)計(jì)經(jīng)理進(jìn)一步核實(shí)發(fā)現(xiàn)，該賬戶開(kāi)戶至今交易頻繁,，且存在炒作虛擬貨幣及快進(jìn)快出特征,，疑點(diǎn)重重。工作人員見(jiàn)狀立即撥打110報(bào)警電話,，并以銀行卡需要后臺(tái)解除限制為由穩(wěn)住客戶,。警方到現(xiàn)場(chǎng)后，向該客戶詢問(wèn)相關(guān)情況,，客戶表示自已在網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行比特幣買(mǎi)賣(mài)賺取差價(jià),，警方將其帶走進(jìn)一步核實(shí)調(diào)查。

自斷卡行動(dòng)以來(lái),，中信銀行鄭州分行一直高度重視打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪活動(dòng),，多措并舉幫助群眾了解預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙知識(shí)，強(qiáng)化日常賬戶監(jiān)督和開(kāi)戶審核,，警銀協(xié)作全力保障客戶財(cái)產(chǎn)安全,。在今后工作中，中信銀行鄭州分行將持續(xù)強(qiáng)化案件防控意識(shí),，加強(qiáng)“反詐拒賭,，安全支付”主題宣傳，進(jìn)一步加強(qiáng)警銀合作,，為保障人民群眾財(cái)產(chǎn)安全,，打擊新型網(wǎng)絡(luò)電信詐騙做出積極貢獻(xiàn)，全力守護(hù)老百姓的“錢(qián)袋子”,。


來(lái)源：中信銀行鄭州分行
編輯：袁立穎
審核：劉鶴洋