近日,，一名男子到中信銀行鄭州分行查詢卡不能使用原因。柜員核實發(fā)現(xiàn)該客戶為涉案賬戶和斷卡行動下發(fā)名單,，賬戶已被停用,，遂即柜員詢問客戶賬戶是否本人使用，客戶聲稱賬戶為本人使用但是不記得密碼了,，一會兒說銀行卡密碼可正常使用,，一會兒又說最近修改過密碼新密碼忘記了，說話吞吞吐吐且前后表述不一,，較為可疑,。察覺異常后柜員立即向會計經(jīng)理報告。

會計經(jīng)理進一步核實發(fā)現(xiàn),，該賬戶開戶至今交易頻繁,，且存在炒作虛擬貨幣及快進快出特征，疑點重重,。工作人員見狀立即撥打110報警電話,，并以銀行卡需要后臺解除限制為由穩(wěn)住客戶。警方到現(xiàn)場后,，向該客戶詢問相關(guān)情況,，客戶表示自已在網(wǎng)絡(luò)進行比特幣買賣賺取差價，警方將其帶走進一步核實調(diào)查,。

自斷卡行動以來,，中信銀行鄭州分行一直高度重視打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪活動，多措并舉幫助群眾了解預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙知識,，強化日常賬戶監(jiān)督和開戶審核,，警銀協(xié)作全力保障客戶財產(chǎn)安全。在今后工作中,，中信銀行鄭州分行將持續(xù)強化案件防控意識,，加強“反詐拒賭，安全支付”主題宣傳，進一步加強警銀合作,，為保障人民群眾財產(chǎn)安全,，打擊新型網(wǎng)絡(luò)電信詐騙做出積極貢獻，全力守護老百姓的“錢袋子”,。


來源：中信銀行鄭州分行
編輯：袁立穎
審核：劉鶴洋