5月21日,，客戶張某至中信銀行鄭州分行臨柜咨詢其賬戶異常原因,。銀行柜員通過查詢卡片狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)該客戶之前有多筆監(jiān)管在線凍結(jié),，且因資金快進(jìn)快出交易特征被支付監(jiān)管,，柜員立即提高警惕，通過跟客戶聊天的方式詢問平時的用卡習(xí)慣,，并經(jīng)查詢卡片交易流水,，發(fā)現(xiàn)客戶在凌晨半夜也常發(fā)生交易，資金交易快進(jìn)快出比較頻繁。
鑒于以上可疑情形,，中信銀行鄭州分行工作人員立即與公安反詐中心聯(lián)系,，對方查詢后表示，該客戶的確有較多可疑違法行為,，需要進(jìn)一步調(diào)查,。經(jīng)過約15分鐘時間，反詐中心工作人員至柜臺詢問后將其帶走,。
自“斷卡行動”開展以來,，中信銀行鄭州分行積極響應(yīng)中國人民銀行以及公安部門的號召，主動配合公安部門的各項反詐工作,。本次風(fēng)險堵截事件,，是中信銀行鄭州分行強(qiáng)化賬戶風(fēng)險防控、狠抓安全管理的具體工作成效的體現(xiàn),，工作人員高度的警覺性和良好的應(yīng)急處置能力贏得了公安機(jī)關(guān)的高度評價與肯定,。中信銀行鄭州分行今后也將認(rèn)真履行金融機(jī)構(gòu)的社會職責(zé)，為保護(hù)廣大人民群眾的財產(chǎn)信息安全發(fā)聲發(fā)力,。（夏白荷）
來源：中信銀行鄭州分行
編輯：李亞鍵
審核：劉鶴洋