2021年4月26日,,馮某到中信銀行焦作分行某支行辦理銷戶業(yè)務(wù),,該客戶前期因賬戶存在小額試探性交易特征,,引起了柜員警惕,隨后根據(jù)反詐中心聯(lián)系人反饋,,確認(rèn)該銀行卡為涉案賬戶,,柜員第一時間將相關(guān)情況報告給會計經(jīng)理。
會計經(jīng)理立即與反詐中心聯(lián)系,,公安機(jī)關(guān)查詢后要求中信銀行先穩(wěn)住客戶不要離開現(xiàn)場,,并將立即出警。會計經(jīng)理一邊安排柜員于行門口等待辦案人員到來,,一邊安排主管在現(xiàn)金區(qū)觀察客戶的情況,,以防客戶提前離開。經(jīng)辦柜員臨危不懼,,在打印流水的過程中拖延時間,,等待公安人員到來。20分鐘后,,兩名反詐中心執(zhí)法人員到達(dá)網(wǎng)點(diǎn),,柜員與執(zhí)法人員對接并確認(rèn)該可疑客戶仍在柜臺等待。隨后,,兩名執(zhí)法人員上前迅速將馮某控制,,并帶回反詐中心進(jìn)一步審查。
中信銀行焦作分行積極響應(yīng)公安部門及中國人民銀行的號召,,不遺余力履行企業(yè)社會責(zé)任,,加強(qiáng)警銀合作,共同打擊電信詐騙犯罪活動,,《感謝信》不僅是對中信銀行反電信詐騙工作的認(rèn)可,,更是對中信銀行持續(xù)深入開展反洗錢工作的鼓勵,今后中信銀行將繼續(xù)推進(jìn)警銀合作,,密切配合公安機(jī)關(guān)及時,、高效開展工作,充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險防控優(yōu)勢,,主動作為,,為保護(hù)廣大人民群眾切身利益,維護(hù)金融秩序盡職盡責(zé),。(夏白荷)
來源:中信銀行鄭州分行
編輯:李亞鍵
審核:劉開銀