近日,，焦作市公安局某分局刑事偵查大隊辦案警員將一封感謝信專程送至中信銀行焦作分行,。焦作市公安局某分局對中信銀行員工遇事不驚,、處事不亂的工作能力提出了表揚，同時對中信銀行工作人員展現(xiàn)出高度的風(fēng)險防范意識和強烈的社會責(zé)任感表示稱贊,。
2021年4月26日,，馮某到中信銀行焦作分行某支行辦理銷戶業(yè)務(wù)，該客戶前期因賬戶存在小額試探性交易特征,，引起了柜員警惕,，隨后根據(jù)反詐中心聯(lián)系人反饋，確認該銀行卡為涉案賬戶,，柜員第一時間將相關(guān)情況報告給會計經(jīng)理,。
會計經(jīng)理立即與反詐中心聯(lián)系，公安機關(guān)查詢后要求中信銀行先穩(wěn)住客戶不要離開現(xiàn)場,，并將立即出警,。會計經(jīng)理一邊安排柜員于行門口等待辦案人員到來，一邊安排主管在現(xiàn)金區(qū)觀察客戶的情況,，以防客戶提前離開,。經(jīng)辦柜員臨危不懼，在打印流水的過程中拖延時間,，等待公安人員到來,。20分鐘后，兩名反詐中心執(zhí)法人員到達網(wǎng)點,，柜員與執(zhí)法人員對接并確認該可疑客戶仍在柜臺等待,。隨后，兩名執(zhí)法人員上前迅速將馮某控制,，并帶回反詐中心進一步審查,。
中信銀行焦作分行積極響應(yīng)公安部門及中國人民銀行的號召，不遺余力履行企業(yè)社會責(zé)任,，加強警銀合作,，共同打擊電信詐騙犯罪活動,，《感謝信》不僅是對中信銀行反電信詐騙工作的認可，更是對中信銀行持續(xù)深入開展反洗錢工作的鼓勵,，今后中信銀行將繼續(xù)推進警銀合作，密切配合公安機關(guān)及時,、高效開展工作,，充分發(fā)揮金融機構(gòu)風(fēng)險防控優(yōu)勢，主動作為,，為保護廣大人民群眾切身利益,，維護金融秩序盡職盡責(zé)。（夏白荷）
來源：中信銀行鄭州分行
編輯：李亞鍵
審核：劉開銀