河南商報(bào)訊（記者 馬千惠）一條詐騙舉報(bào)線索,，牽出一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案,。
編輯：馬千惠
統(tǒng)籌：趙強(qiáng)
鏡頭回溯至今年4月23日,，開封市尉氏縣公安局人民路派出所民警接到群眾王某軍報(bào)警稱其在網(wǎng)上申請(qǐng)貸款時(shí)，被人詐騙1萬余元,。
接警后,，人民路派出所迅速展開偵查，通過調(diào)取大量的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù),、資金流水，基本掌握了這起案件的大致脈絡(luò),。經(jīng)過對(duì)線上,、線下多種信息研判，分析出,，涉案嫌疑人極有可能潛藏在浙江省溫州市,。
年初時(shí)，溫州市曾一度是除武漢外新冠肺炎疫情較為嚴(yán)重的地區(qū)之一,。當(dāng)時(shí),，各級(jí)負(fù)責(zé)疾控的政府部門都在號(hào)召人們非萬不得已盡量不外出。
但是,，干警們不這么認(rèn)為,。這一案件涉案人員眾多、涉案金額巨大,，為避免更多群眾遭受重大經(jīng)濟(jì)損失,，要盡快把犯罪分子繩之于法。
于是,，該派出所負(fù)責(zé)人向尉氏縣公安局黨委進(jìn)行匯報(bào),，請(qǐng)求赴浙工作。經(jīng)尉氏縣局黨委慎重研究,，決定即刻抽調(diào)該所的業(yè)務(wù)精英組成工作組,，奔赴浙江溫州。
就這樣,，這群肩負(fù)使命,、承載希望的“逆行者”奔赴向疫情嚴(yán)重的一線地區(qū)。
通過近一個(gè)月的工作,，辦案民警摸清了犯罪嫌疑人的組織架構(gòu),，在浙江省溫州市永嘉縣打掉兩個(gè)通過支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)移贓款的犯罪嫌疑人團(tuán)伙,，共抓獲犯罪嫌疑人12人。
之后,，通過進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn),，該洗錢團(tuán)伙不僅與緬甸多個(gè)詐騙團(tuán)伙有著密切聯(lián)系，還與緬甸網(wǎng)上開設(shè)賭場(chǎng)的多個(gè)團(tuán)伙有密切關(guān)系,。
經(jīng)偵查查明：自2020年3月份起,，該洗錢團(tuán)伙不停地為緬甸詐騙、賭博團(tuán)伙轉(zhuǎn)移涉案贓款,，資金達(dá)兩億元,，團(tuán)伙主要成員均在境外，都是通過銀行卡號(hào),、公司賬號(hào),、支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)移贓款。
截至目前,，已初步查清涉案公司賬戶50余個(gè),，支付寶賬號(hào)50余個(gè)，涉案銀行卡號(hào)100余個(gè),，被騙受害人及參賭人員達(dá)兩千余人,。
由于案情重大，尉氏縣警方立即成立專案組,，掌握足夠證據(jù)后,，對(duì)犯罪嫌疑人實(shí)施抓捕，同時(shí)對(duì)涉案銀行卡進(jìn)行凍結(jié),。
從5月份至10月份,，尉氏警方先后奔赴浙江、廣東,、山東,、哈爾濱等地，抓獲犯罪嫌疑人34人,，刑事拘留34人,，逮捕31人，扣押手機(jī)及電腦50余部,，已凍結(jié)涉案贓款2000余萬元,。
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