6月份以來,，中信銀行平頂山分行持續(xù)加大反洗錢宣傳力度,，組織各網點工作人員深入社區(qū)開展以“加強賬戶管理，完善反洗錢,、反恐怖融資,、反逃稅監(jiān)管體制”為主題的反洗錢宣傳活動。
中信銀行平頂山分行除立足廳堂向辦理業(yè)務的客戶發(fā)放反洗錢知識宣傳折頁,，宣傳洗錢活動的危害和反洗錢的意義,，在電子屏循環(huán)播放反洗錢相關標語和居民反洗錢注意事項外，還組織工作人員利用“6·14信用記錄日”,、金融知識萬里行宣傳月等重要時間節(jié)點（段）展開集中宣傳,。
“總以為金融風險離我們很遙遠，聽中信銀行工作人員一講,，才發(fā)現金融陷阱就在身邊,。”在近日舉行的進社區(qū)金融知識宣傳活動中，聯盟鑫城居民趙女士聽完銀行工作人員的講解后說,。
“在多數人印象中,，那些做大買賣的人才有可能洗錢。這其實是認識上的誤區(qū),。”中信銀行平頂山分行副行長張要偉說,，洗錢本身是一種犯罪行為，這種行為侵害每個合法公民的利益,。它與走私,、販毒、貪污賄賂,、恐怖活動,、金融詐騙、黑社會等上游各種犯罪行為密切相關,。從小處看,，從個人身份證的盜用、冒名開戶,、轉賬提現,，到商業(yè)合同的簽訂、商鋪和住房的購買等行為,，洗錢犯罪與“反洗錢”的博弈,、較量時刻都在進行。從大處看,，洗錢犯罪不但助長和滋生腐敗,，造成社會的不公平，同時還與恐怖活動相關,，對社會穩(wěn)定,、人民生命財產安全造成巨大危害。自2007年《反洗錢法》正式實施以來,，國家對洗錢活動的打擊力度越來越大,，以維護正常的金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關犯罪,。
張要偉提醒大家,，在日常生活中應當注意兩點：一要妥善保管好自己的身份證、銀行卡,、網銀U盾等,，做到不出租、出借,、出售賬戶存取工具,，避免造成經濟損失及承擔法律責任。對于廢棄不用的銀行卡,，也要及時辦理銷戶業(yè)務,，并將卡片磁條銷毀，不可隨意丟棄,。二要保護好個人信息,，不要隨意使用個人身份證為他人代辦銀行卡，也不要輕易使用自己名下銀行卡為他人進行存取款,、轉賬等業(yè)務,，若發(fā)現個人名下賬戶異常或個人信息被他人使用,，應及時向銀行核實并向公安部門報案,，核對查明具體原委，避免成為洗錢行為的“替罪羊”,。概括成兩句話就是：“不租不借身份證,，不租不借銀行卡”。（張弘揚）
中信銀行平頂山分行除立足廳堂向辦理業(yè)務的客戶發(fā)放反洗錢知識宣傳折頁,，宣傳洗錢活動的危害和反洗錢的意義,，在電子屏循環(huán)播放反洗錢相關標語和居民反洗錢注意事項外，還組織工作人員利用“6·14信用記錄日”,、金融知識萬里行宣傳月等重要時間節(jié)點（段）展開集中宣傳,。
“總以為金融風險離我們很遙遠，聽中信銀行工作人員一講,，才發(fā)現金融陷阱就在身邊,。”在近日舉行的進社區(qū)金融知識宣傳活動中，聯盟鑫城居民趙女士聽完銀行工作人員的講解后說,。
“在多數人印象中,，那些做大買賣的人才有可能洗錢。這其實是認識上的誤區(qū),。”中信銀行平頂山分行副行長張要偉說,，洗錢本身是一種犯罪行為，這種行為侵害每個合法公民的利益,。它與走私,、販毒、貪污賄賂,、恐怖活動,、金融詐騙、黑社會等上游各種犯罪行為密切相關,。從小處看,，從個人身份證的盜用、冒名開戶,、轉賬提現,，到商業(yè)合同的簽訂、商鋪和住房的購買等行為,，洗錢犯罪與“反洗錢”的博弈,、較量時刻都在進行。從大處看,，洗錢犯罪不但助長和滋生腐敗,，造成社會的不公平，同時還與恐怖活動相關,，對社會穩(wěn)定,、人民生命財產安全造成巨大危害。自2007年《反洗錢法》正式實施以來,，國家對洗錢活動的打擊力度越來越大,，以維護正常的金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關犯罪,。
張要偉提醒大家,，在日常生活中應當注意兩點：一要妥善保管好自己的身份證、銀行卡,、網銀U盾等,，做到不出租、出借,、出售賬戶存取工具,，避免造成經濟損失及承擔法律責任。對于廢棄不用的銀行卡,，也要及時辦理銷戶業(yè)務,，并將卡片磁條銷毀，不可隨意丟棄,。二要保護好個人信息,，不要隨意使用個人身份證為他人代辦銀行卡，也不要輕易使用自己名下銀行卡為他人進行存取款,、轉賬等業(yè)務,，若發(fā)現個人名下賬戶異常或個人信息被他人使用,，應及時向銀行核實并向公安部門報案,，核對查明具體原委，避免成為洗錢行為的“替罪羊”,。概括成兩句話就是：“不租不借身份證,，不租不借銀行卡”。（張弘揚）