1月21日,，大河報(bào)·大河客戶端記者從登封市公安局獲悉，該局近期打掉了一個(gè)以分析推薦股票為由騙取股民服務(wù)費(fèi)的特大詐騙團(tuán)伙，涉案金額高達(dá)6000余萬(wàn)元,，上當(dāng)受騙者超過(guò)3000人,，抓獲犯罪嫌疑人百余名。

偵查員臥底摸清犯罪團(tuán)伙組織架構(gòu)

據(jù)專案民警常自強(qiáng)介紹,，2018年3月9日,，登封市公安局接到受害人郭某報(bào)警，說(shuō)他被名為上海森某投資咨詢有限公司以推薦股票的名義騙取服務(wù)費(fèi)9800元,。

郭某告訴民警,，去年年初，有人要加他微信好友,，他沒(méi)多想就添加了,。對(duì)方在與他聊天時(shí)，宣稱公司有專業(yè)的股票分析師團(tuán)隊(duì),，知道許多股票的內(nèi)幕,，可以一對(duì)一服務(wù)，只要郭某繳納一定的會(huì)員費(fèi),，就能享受到股票內(nèi)幕消息,，獲得好股推薦，保證能賺錢(qián),。

“起初我也是半信半疑,，但很快就有一名股票分析師加了我的微信，發(fā)了許多公司幫助別人炒股賺錢(qián)的交易記錄,，還發(fā)來(lái)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照照片,。”郭某說(shuō)，沒(méi)交會(huì)費(fèi)前,，對(duì)方給他推薦了一只股票,，買了之后，稍有漲幅,。“大師”說(shuō),，如果交了服務(wù)費(fèi)成為公司的會(huì)員，就能為他推薦一些漲幅大的股票,。郭某打給對(duì)方9800元服務(wù)費(fèi)后,，對(duì)方推薦的股票不僅沒(méi)讓他賺到錢(qián)，反而把炒股本金賠了不少,。

專案民警第一時(shí)間對(duì)該案進(jìn)行了梳理,，在調(diào)查過(guò)程中，又接到數(shù)起類似案件的報(bào)警,，結(jié)合報(bào)案人說(shuō)的情況,，警方了解到該公司的基本情況及套路,。為查明事實(shí)真相，專案民警查出該公司總部在上海,，在鄭州有一家分公司,，便派幾名電腦技術(shù)較強(qiáng)的偵查員到鄭州應(yīng)聘該公司，借機(jī)打入內(nèi)部,。

偵查員進(jìn)入公司后,，發(fā)現(xiàn)該公司骨架龐大，分工明確,。公司內(nèi)部分市場(chǎng)部,、分析部、客服部,、合規(guī)部等多個(gè)部門(mén),，其中市場(chǎng)部是該公司的主要部門(mén)，由他們從網(wǎng)上搜尋目標(biāo)實(shí)施詐騙,。市場(chǎng)部下面又分鳳凰隊(duì)、超神隊(duì),、恒星隊(duì),、挑戰(zhàn)隊(duì)、領(lǐng)航隊(duì)等大大小小上百個(gè)戰(zhàn)隊(duì),，集中了森某公司90%的員工,。經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的潛伏偵查，偵查員基本摸清了該公司架構(gòu)及詐騙手段,，確定這是一個(gè)詐騙團(tuán)伙,。

尋找受害人取證組奔赴全國(guó)各地

經(jīng)過(guò)前期大量的偵查工作，登封警方?jīng)Q定收網(wǎng),。

2018年6月2日晚,，登封市公安局上百名公安民警雷霆出擊，包圍森某公司駐地,，將當(dāng)時(shí)在公司的員工全部控制,。

在調(diào)查中民警發(fā)現(xiàn)，這家公司為逃避法律責(zé)任,，之前通過(guò)在工信部備案,、內(nèi)部合規(guī)督察等種種手段，使自己披上合法外衣,，從表面上很難看出破綻,，再加上大多辦案民警不炒股，對(duì)炒股知識(shí)了解較少,，在審理案件時(shí),，難免感到吃力,。

為尋找突破口，辦案民警惡補(bǔ)股票知識(shí),，通過(guò)審訊手段,，打開(kāi)超神隊(duì)防線。超神隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)賈某終于交代了自己及團(tuán)隊(duì)的所有犯罪事實(shí),。隨后,，其他小組逐個(gè)擊破，最終將100余名犯罪嫌疑人成功羈押,。

在辦案過(guò)程中,，民警發(fā)現(xiàn)全國(guó)各地被該公司詐騙的受害者達(dá)3000余人。這些受害人少的被騙幾千元,，多的竟被騙走40多萬(wàn)元,。為全面搜集該詐騙公司的犯罪證據(jù)，專案組分派多個(gè)取證組北至遼寧,、南至深圳,、西至青海、東至上海,，查證落實(shí)全國(guó)各地的受害人3000余人,，為該案的突破性進(jìn)展提供了有力的證據(jù)支撐。

該團(tuán)伙步步設(shè)陷讓3000余人落入圈套

據(jù)警方調(diào)查,，該公司為騙錢(qián),，在找尋目標(biāo)上煞費(fèi)苦心。公司負(fù)責(zé)市場(chǎng)營(yíng)銷的人,，先是通過(guò)QQ或微信進(jìn)行大范圍查找,，搜尋出對(duì)股票感興趣的30歲~50歲人群，然后分別申請(qǐng)加對(duì)方為好友,。因?yàn)檫@個(gè)年齡段的人一般經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng),，有錢(qián)投資股票。當(dāng)添加對(duì)方為好友后,，先詢問(wèn)對(duì)方是否對(duì)股票感興趣,，并為其推薦一只股票。這只股票一旦上漲,，受害人便對(duì)他們信以為真,。

隨后，該公司工作人員會(huì)給受害人發(fā)送自己公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照以及其他客戶轉(zhuǎn)賬服務(wù)費(fèi)的截圖,。據(jù)嫌疑人供述,，轉(zhuǎn)賬的截圖也是有真有假，當(dāng)截圖較少時(shí),，就會(huì)自己制作一些轉(zhuǎn)賬額大的,，發(fā)給受害人,，同時(shí)發(fā)送一些經(jīng)修改的股票的盈利信息，目的就是讓受害人認(rèn)為該公司是非常有實(shí)力的,。

取得受害人的信任后,，“大師”就出場(chǎng)了，開(kāi)始以幫助受害人分析股票為由讓其付一定的服務(wù)費(fèi),。但實(shí)際上,，這些所謂的分析師大多是根本不懂股票的人，他們都是從網(wǎng)上剪貼一些股市行情分析,，再發(fā)給受害人,。

在該案件中，警方還發(fā)現(xiàn),，許多嫌疑人都是剛走向社會(huì)的大學(xué)生,。該公司以高提成為誘餌，把這些剛出校門(mén)不久的大學(xué)生招收為業(yè)務(wù)員,。

據(jù)辦案民警介紹,，在調(diào)查中他們發(fā)現(xiàn)，從2017年3月至2018年5月,，上海森某投資咨詢有限公司鄭州分公司組織大量人員,，通過(guò)微信、QQ等聊天方式在網(wǎng)絡(luò)上大量添加不特定好友,，以高額收入為誘餌，使用虛假股票漲幅信息騙取被害人信任,，收取9800元至45.98萬(wàn)元等不同金額的會(huì)員咨詢費(fèi),。

去年12月25日，該案中100余名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪被鄭州市中級(jí)人民檢察院公訴至鄭州市中級(jí)人民法院,。目前,，案件正在進(jìn)一步調(diào)查審理之中。

 
作者：大河報(bào)·大河客戶端記者 李嵐 通訊員 楊紅曉 楊亞博 文圖
編輯：河南商報(bào) 王瑩
來(lái)源：大河報(bào)