一個以浙江臨海籍嫌疑人為主的犯罪團伙,，利用虛假身份注冊登記企業(yè),，大肆虛開增值稅發(fā)票，再向下游企業(yè)層層轉賣謀取暴利,。12月13日,，河南商報記者獲悉，鄭州市公安局經開分局經偵大隊歷經2年的縝密偵查,，這起涉案金額達5.17億余元的“9·12”特大虛開增值稅專用發(fā)票案件被成功告破,。

鄭州藏匿多家“公司”專職“暴力開票”，虛開金額價稅超5億元

2016年9月,，鄭州市公安局經開分局經偵大隊集中受理了一批鄭州新區(qū)國家稅務局稽查局移交的案件：鄭州海某菲商貿有限公司,、鄭州舜某華商貿有限公司等多家公司在日常經營中沒有固定業(yè)務卻頻頻開具大額增值稅發(fā)票，涉案金額巨大,，嚴重侵犯了國家發(fā)票管理制度和稅收征管制度,。

經民警初查,，2015年10月至2016年4月期間，上述公司在無真實貨物交易的情況下,，向河南,、河北、山東,、沈陽,、湖北、湖南,、江蘇,、上海、新疆等9個省區(qū)市305家下游企業(yè)開具增值稅發(fā)票,，虛開金額價稅達5.17億余元,。

參與偵辦此案的經偵大隊副大隊長高強告訴河南商報記者，這些公司領取了專業(yè)設備,，每月打印出大量增值稅發(fā)票,，以低于發(fā)票正常稅點的價格向下游企業(yè)出售，賺取差價,。“干幾個月立馬跑路,，我們俗稱‘暴力開票’。”

12月13日上午,，在經偵大隊,，一張地圖被各類字樣標注，標注的地點,，均是該案件中的多家下游企業(yè)注冊地,。圍繞該案“人流、票流,、資金流”等環(huán)節(jié),，民警從中介公司和銀行賬戶下手調查。“調取的材料上百本,，摞起來有一人高,。”經偵大隊大隊長蔡民一說。

從一條電費繳存記錄,，追查到犯罪嫌疑人

大量調查取證后,，民警有了發(fā)現。該批案件系同一犯罪團伙以同一手法持續(xù)作案,，雇用代辦公司使用非法取得的身份證件,，虛假注冊多家證照齊全的空殼公司。為了逃避打擊,，下游購票企業(yè)只能通過二道販子,、三道販子購買,，接觸不到空殼公司的實際控制人。

“花了近一年時間,，對調取的上萬筆銀行流水重新分析,、組合和比對后，我們才從一條電費繳存記錄發(fā)現了重要線索,。”高強說,，該案件的一名主犯曾有一條繳納電費的轉賬記錄，極有可能顯示真實信息,。

經了解,，電費所關聯的房屋在鄭州金水區(qū)某小區(qū)。房東提供的租房合同顯示,，該主犯2015年租賃房屋,，填寫了真實的身份證號。不過,，民警得到租房合同時,，合同內的身份信息已被嚴重涂改。

經過相關技術手段處理后,，民警將涂改的身份信息痕跡逐步辨認和恢復,，又在眾多的ATM取款視頻資料中比對。終于,，在比對從云南昆明調取的一段視頻資料后，民警確定了犯罪嫌疑人李某,。

全國范圍內收網,，55人被抓

獲得李某的真實身份信息后，民警通過大數據平臺對李某追蹤,。經證實,，李某，女,，云南省師宗縣人,，常年行蹤不定。

直到2018年6月底,，李某才再次暴露蹤跡,，蔡民一決定立即實施抓捕。四天輾轉三省,，民警總是和李某擦肩而過,，為防止錯失抓捕時機，民警兵分兩組守候在嫌疑人可能出現的區(qū)域,，經過兩天兩夜的摸排與蹲守,，李某終于在云南師宗縣一民宅內被成功抓獲,。

經現場突審，犯罪嫌疑人李某對伙同其情夫“王某根”等人虛開增值稅發(fā)票的犯罪行為供認不諱,，并供述出其他7名浙江臨海籍團伙成員,。隨著主犯王某根、陳某華,、王某亭,、徐某等人的相繼落網，“9·12”特大虛開增值稅專用發(fā)票案件成功告破,。

河南商報記者了解到,，目前“9·12”專案全國集群戰(zhàn)役中共立破案116起，抓獲犯罪嫌疑人55人,，搗毀犯罪窩點123個,。


來源：河南商報
作者：河南商報記者 高鵬
編輯：河南商報 孫亞男