一個(gè)以浙江臨海籍嫌疑人為主的犯罪團(tuán)伙,，利用虛假身份注冊(cè)登記企業(yè),，大肆虛開(kāi)增值稅發(fā)票，再向下游企業(yè)層層轉(zhuǎn)賣(mài)謀取暴利,。12月13日，河南商報(bào)記者獲悉,，鄭州市公安局經(jīng)開(kāi)分局經(jīng)偵大隊(duì)歷經(jīng)2年的縝密偵查,，這起涉案金額達(dá)5.17億余元的“9·12”特大虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案件被成功告破。

鄭州藏匿多家“公司”專(zhuān)職“暴力開(kāi)票”，虛開(kāi)金額價(jià)稅超5億元

2016年9月,，鄭州市公安局經(jīng)開(kāi)分局經(jīng)偵大隊(duì)集中受理了一批鄭州新區(qū)國(guó)家稅務(wù)局稽查局移交的案件：鄭州海某菲商貿(mào)有限公司,、鄭州舜某華商貿(mào)有限公司等多家公司在日常經(jīng)營(yíng)中沒(méi)有固定業(yè)務(wù)卻頻頻開(kāi)具大額增值稅發(fā)票，涉案金額巨大,，嚴(yán)重侵犯了國(guó)家發(fā)票管理制度和稅收征管制度,。

經(jīng)民警初查，2015年10月至2016年4月期間,，上述公司在無(wú)真實(shí)貨物交易的情況下,，向河南、河北,、山東,、沈陽(yáng)、湖北,、湖南,、江蘇、上海,、新疆等9個(gè)省區(qū)市305家下游企業(yè)開(kāi)具增值稅發(fā)票,，虛開(kāi)金額價(jià)稅達(dá)5.17億余元。

參與偵辦此案的經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)高強(qiáng)告訴河南商報(bào)記者,，這些公司領(lǐng)取了專(zhuān)業(yè)設(shè)備,，每月打印出大量增值稅發(fā)票，以低于發(fā)票正常稅點(diǎn)的價(jià)格向下游企業(yè)出售,，賺取差價(jià),。“干幾個(gè)月立馬跑路，我們俗稱(chēng)‘暴力開(kāi)票’,。”

12月13日上午,，在經(jīng)偵大隊(duì)，一張地圖被各類(lèi)字樣標(biāo)注,，標(biāo)注的地點(diǎn),，均是該案件中的多家下游企業(yè)注冊(cè)地。圍繞該案“人流,、票流,、資金流”等環(huán)節(jié)，民警從中介公司和銀行賬戶(hù)下手調(diào)查,。“調(diào)取的材料上百本,，摞起來(lái)有一人高。”經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)蔡民一說(shuō),。

從一條電費(fèi)繳存記錄,，追查到犯罪嫌疑人

大量調(diào)查取證后，民警有了發(fā)現(xiàn)。該批案件系同一犯罪團(tuán)伙以同一手法持續(xù)作案,，雇用代辦公司使用非法取得的身份證件,，虛假注冊(cè)多家證照齊全的空殼公司。為了逃避打擊,，下游購(gòu)票企業(yè)只能通過(guò)二道販子,、三道販子購(gòu)買(mǎi)，接觸不到空殼公司的實(shí)際控制人,。

“花了近一年時(shí)間,，對(duì)調(diào)取的上萬(wàn)筆銀行流水重新分析、組合和比對(duì)后,，我們才從一條電費(fèi)繳存記錄發(fā)現(xiàn)了重要線索,。”高強(qiáng)說(shuō)，該案件的一名主犯曾有一條繳納電費(fèi)的轉(zhuǎn)賬記錄,，極有可能顯示真實(shí)信息,。

經(jīng)了解，電費(fèi)所關(guān)聯(lián)的房屋在鄭州金水區(qū)某小區(qū),。房東提供的租房合同顯示,，該主犯2015年租賃房屋，填寫(xiě)了真實(shí)的身份證號(hào),。不過(guò),，民警得到租房合同時(shí)，合同內(nèi)的身份信息已被嚴(yán)重涂改,。

經(jīng)過(guò)相關(guān)技術(shù)手段處理后,，民警將涂改的身份信息痕跡逐步辨認(rèn)和恢復(fù)，又在眾多的ATM取款視頻資料中比對(duì),。終于,，在比對(duì)從云南昆明調(diào)取的一段視頻資料后，民警確定了犯罪嫌疑人李某,。

全國(guó)范圍內(nèi)收網(wǎng),，55人被抓

獲得李某的真實(shí)身份信息后，民警通過(guò)大數(shù)據(jù)平臺(tái)對(duì)李某追蹤,。經(jīng)證實(shí),，李某，女,，云南省師宗縣人,，常年行蹤不定。

直到2018年6月底,，李某才再次暴露蹤跡,，蔡民一決定立即實(shí)施抓捕,。四天輾轉(zhuǎn)三省，民警總是和李某擦肩而過(guò),，為防止錯(cuò)失抓捕時(shí)機(jī)，民警兵分兩組守候在嫌疑人可能出現(xiàn)的區(qū)域,，經(jīng)過(guò)兩天兩夜的摸排與蹲守,，李某終于在云南師宗縣一民宅內(nèi)被成功抓獲。

經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)突審,，犯罪嫌疑人李某對(duì)伙同其情夫“王某根”等人虛開(kāi)增值稅發(fā)票的犯罪行為供認(rèn)不諱,，并供述出其他7名浙江臨海籍團(tuán)伙成員。隨著主犯王某根,、陳某華,、王某亭、徐某等人的相繼落網(wǎng),，“9·12”特大虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案件成功告破,。

河南商報(bào)記者了解到，目前“9·12”專(zhuān)案全國(guó)集群戰(zhàn)役中共立破案116起,，抓獲犯罪嫌疑人55人,，搗毀犯罪窩點(diǎn)123個(gè)。


來(lái)源：河南商報(bào)
作者：河南商報(bào)記者 高鵬
編輯：河南商報(bào) 孫亞男