6月10日9：50左右,，一名客戶在中信銀行鄭州分行辦理個(gè)人現(xiàn)金支取業(yè)務(wù),，柜員在詢問(wèn)該客戶支取現(xiàn)金用途時(shí),，客戶表示是其單位領(lǐng)導(dǎo)安排將錢(qián)打入其銀行卡,，且明確告知從中信銀行取出，隨后存入民生銀行,，且客戶表示不知道現(xiàn)金的來(lái)源及用途,，只是礙于領(lǐng)導(dǎo)的指示才前來(lái)取錢(qián)。鑒于此,，柜員認(rèn)為該業(yè)務(wù)存在洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn),，遂婉拒客戶業(yè)務(wù)，并告知客戶“偽現(xiàn)金”交易風(fēng)險(xiǎn)和銀行卡出租出借使用的危害,。隨即客戶表示支持且認(rèn)同,，并對(duì)中信銀行鄭州分行認(rèn)真、負(fù)責(zé)的服務(wù)態(tài)度表示滿意,，便離開(kāi)網(wǎng)點(diǎn),。

中信銀行鄭州分行將持續(xù)加強(qiáng)反洗錢(qián)管理工作，強(qiáng)化現(xiàn)金業(yè)務(wù)管理,，同時(shí)加大反洗錢(qián)知識(shí)宣傳和教育,，提升人民群眾反洗錢(qián)意識(shí)，踐行社會(huì)責(zé)任,。

來(lái)源：中信銀行鄭州分行

編輯：李亞鍵

審核：白雪瑩