近日，中國(guó)人民銀行鄭州中心支行下發(fā)《關(guān)于2018年度銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作分類評(píng)級(jí)情況的通報(bào)》,，興業(yè)銀行鄭州分行獲評(píng)反洗錢分類評(píng)級(jí)AA級(jí)單位,，在鄭州轄區(qū)32家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)中排名第一。

2018年,，鄭州分行緊緊圍繞人行,、總行反洗錢工作要求，始終堅(jiān)持高站位,、嚴(yán)要求推進(jìn)反洗錢工作,。集中開展存量機(jī)構(gòu)客戶受益所有人身份識(shí)別工作，明確目標(biāo),、落實(shí)責(zé)任,，確保工作成效；有效推進(jìn)收單洗錢風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查,，杜絕賬戶出租出借行為,；編發(fā)《反洗錢工作信息簡(jiǎn)報(bào)》，傳導(dǎo)最新政策,，提示洗錢風(fēng)險(xiǎn),。全年共有效堵截電信詐騙、信用卡詐騙類風(fēng)險(xiǎn)4起,，協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲嫌犯1名,，幫客戶挽回?fù)p失80余萬元。

據(jù)了解,，2019年以來,，該行緊盯反洗錢工作重點(diǎn)，持續(xù)推進(jìn)制度建設(shè)和專業(yè)能力提升,，更加注重對(duì)可疑交易的甄別和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)判,，密切關(guān)注新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新渠道等可能存在的洗錢風(fēng)險(xiǎn),，適時(shí)開啟交叉檢查新模式,，定位風(fēng)險(xiǎn)排查新方向，運(yùn)用考評(píng)問責(zé)新手段,， 著力推進(jìn)檢查工作與風(fēng)險(xiǎn)防控,、合規(guī)建設(shè)的融合，助力反洗錢工作再上新臺(tái)階,。(杜紅濤）