近日,，中國人民銀行鄭州中心支行下發(fā)《關(guān)于2018年度銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢工作分類評級情況的通報》,，興業(yè)銀行鄭州分行獲評反洗錢分類評級AA級單位，在鄭州轄區(qū)32家銀行業(yè)金融機構(gòu)中排名第一,。

2018年,，鄭州分行緊緊圍繞人行、總行反洗錢工作要求,，始終堅持高站位,、嚴要求推進反洗錢工作。集中開展存量機構(gòu)客戶受益所有人身份識別工作,，明確目標,、落實責任，確保工作成效,；有效推進收單洗錢風險專項排查,，杜絕賬戶出租出借行為；編發(fā)《反洗錢工作信息簡報》,，傳導(dǎo)最新政策,，提示洗錢風險。全年共有效堵截電信詐騙,、信用卡詐騙類風險4起,，協(xié)助公安機關(guān)抓獲嫌犯1名，幫客戶挽回損失80余萬元,。

據(jù)了解,，2019年以來，該行緊盯反洗錢工作重點，持續(xù)推進制度建設(shè)和專業(yè)能力提升,，更加注重對可疑交易的甄別和業(yè)務(wù)風險的預(yù)判,，密切關(guān)注新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù),、新渠道等可能存在的洗錢風險,，適時開啟交叉檢查新模式，定位風險排查新方向,，運用考評問責新手段,， 著力推進檢查工作與風險防控、合規(guī)建設(shè)的融合,，助力反洗錢工作再上新臺階,。(杜紅濤）